Les analystes de Cyvers Alerts ont découvert des transactions suspectes qui seraient liées au blanchiment de 24 000 ETH (~ 69,6 millions de dollars) de la défunte bourse Bitcoin AAX.
🚨ENQUÊTE🚨 🧵Notre système a détecté des transactions suspectes impliquant @AAXExchange.
Il s’agit d’une bourse enregistrée à Hong Kong dont le PDG Thor Chan a démissionné en mai 2021.
Juste deux jours après @FTX_Officiel a déposé son bilan, #AAX a interrompu tous les retraits le 13 novembre 22, effaçant son…— 🚨 Alertes Cyvers 🚨 (@CyversAlerts) 20 février 2024
En novembre 2022, immédiatement après l’effondrement de FTX, la plateforme a suspendu les retraits, invoquant une maintenance programmée. L’équipe a assuré que la restriction des opérations n’était pas liée à l’effondrement de l’empire commercial de Sam Bankman-Fried.
Échange du 21 novembre annoncé sur la fermeture automatique des positions à terme des utilisateurs en raison d’une maintenance continue. Cela s’est avéré être la dernière activité de l’entreprise sur les réseaux sociaux.
À la fin du mois, les médias ont rapporté que la bourse était sur le point de fermer. Le 16 décembre, le site Web et l’application d’AAX, basée à Hong Kong, sont tombés en panne.
Les spécialistes de Cyvers Alerts ont attiré l’attention sur le retrait de 24 000 ETH d’un portefeuille appartenant prétendument à la bourse fin janvier 2024.
Ensuite, une partie du montant a été divisée en plusieurs adresses, convertie en jetons WETH « emballés », puis en pièces stables USDT et de nouveau en ETH. Après quoi, des actifs d’une valeur d’environ 20 millions de dollars ont été envoyés au réseau Tron. Les opérations impliquaient les protocoles DeFi UmbraCash et 1inch, ainsi que le service cross-chain SwftCoin.
Selon les experts, les « schémas observables » dans les transactions indiquent des tentatives de contournement des mesures anti-blanchiment d’argent.
Les analystes ont noté que Tether, l’émetteur de l’USDT, avait mis certains fonds sur liste noire. Le reste du montant est allé aux échanges centralisés Bybit et MEXC.
Cyvers Alerts a fait appel à des experts bien connus de la chaîne, Officer’s Notes et ZachXBT, ainsi qu’à Taylor Monahan de MetaMask, pour se joindre à l’enquête.
L’adresse a déjà comblé les 20 millions de dollars pour $TRON en utilisant @SwftCoin et détient toujours 30,5 millions de dollars
N’hésitez pas à contribuer @officier_cia, @zachxbt @tayvano_ !#AlerteCyvers
— 🚨 Alertes Cyvers 🚨 (@CyversAlerts) 20 février 2024
Rappelons qu’en décembre 2022, des clients mécontents d’AAX au Nigeria ont pris d’assaut le bureau local de la bourse pour exiger un remboursement et ont tabassé les employés.
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