Le bureau du procureur du district de Taipei a requis 20 ans de prison pour quatre principaux suspects dans une affaire de fraude et de blanchiment d'argent liée à l'échange de cryptomonnaie ACE Exchange. Rapporte le Taipei Times.
Parmi eux figurent le fondateur de la plateforme David Pan, son partenaire commercial Lin Keng-hong et l'avocat Wang Chen-huang, qui a présidé la bourse. Au total, 32 personnes ont été inculpées de fraude et de blanchiment d'argent.
Selon les enquêteurs, les suspects ont fraudé plus de 1 200 personnes pour un montant de 800 millions de dollars NT (environ 24,56 millions de dollars). L'estimation précédente des dommages était de 10,7 millions de dollars.
Le parquet a noté que l'ampleur des pertes justifiait les recommandations en matière de condamnation.
Selon le département, la plateforme de trading gérait l'application Alfred Wallet et la A+Card via une société offshore. Par leur intermédiaire, les utilisateurs ont déposé des crypto-monnaies sur leurs comptes, que l'équipe d'échange a récupérées et blanchies, estiment les procureurs.
Les représentants d'ACE Exchange ont rejeté toutes les accusations de transactions illégales. Selon eux, Pan n'est pas un employé actuel de l'entreprise et les services mentionnés ont été créés par lui avec un groupe de développeurs tiers.
Fondée en 2018, ACE Exchange est l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaie à Taiwan. Pan a cessé de participer aux activités de la plateforme en 2022.
Rappelons qu'en janvier 2024, la police taïwanaise a arrêté David Pan et 14 de ses complices, soupçonnés de promotion d'actifs numériques sans valeur. Les dégâts s'élèvent à plus de 32,3 millions de dollars.
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