L'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis a dénoncé le 30 dix étrangers pour avoir manipulé des stratagèmes sur le marché des cryptomonnaies dans le but de gonfler artificiellement les prix et les volumes d'échanges.
Les sociétés signalées, qui agissaient en tant que teneurs de marché, étaient Gotbit, Vortex, Antier et Contrarian.
Bien que ce travail soit légal, dans la mesure où il fournit des liquidités au marché, les autorités affirment qu'elles ont profité des manipulations tandis que les investisseurs sans méfiance en ont perdu.
Plus d’un million de dollars de crypto-monnaies ont déjà été saisis
Parmi les dix accusés, trois ont été arrêtés à Singapour puis extradés vers les États-Unis, où ils ont participé à la première audience. Tendant un piège aux groupes, les Le FBI a même créé une fausse crypto-monnaie pour surveiller les activités illicites.
« Les accusations et les arrestations sont le résultat d'une opération d'infiltration menée par l'IRS-CI et le FBI visant à lutter contre le commerce dit illicite de lavage dans le secteur des cryptomonnaies. »souligne l’American Revenue Service.
« Dans le cadre de l'opération, le FBI a créé plusieurs jetons de crypto-monnaie. »
Selon la plainte, les suspects auraient gonflé artificiellement le prix des petites crypto-monnaies, attirant ainsi l’attention d’autres investisseurs. Après cela, ils ont rapidement jeté leurs pièces sur le marché, faisant baisser les prix et conservant les bénéfices.
Un ressortissant taïwanais, identifié comme Antoine Tsao, a été arrêté dans un aéroport de New York en mars 2025 et a plaidé coupable en juin. Nemanja Popov, de Serbie, a également été arrêté dans un aéroport, mais en Californie, et a déjà été condamné. Un autre nom présenté lié à Gotbit est Ian Sofronov, un citoyen russe.
De Vortex, trois autres Russes ont été signalés : Gleb Gora, Sergei Ryzhkov et Michael Vogel. Quatre Indiens apparaissent de Contrarian, Manu Singh, Kushagra Srivastava, Vasu Sharma et Sabby Singh.
En cas de condamnation, la peine maximale peut aller jusqu'à 20 ans de prison et une amende de 250 000 $ pour chaque infraction.
« À ce jour, plus d'un million de dollars en crypto-monnaies ont été saisis. »
Bien que les courtiers décentralisés soient beaucoup moins surveillés que les courtiers centralisés, puisqu'il n'est pas nécessaire de confirmer l'identité, par exemple, le travail du FBI montre comment les autorités américaines trouvent des moyens de punir les criminels.
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