Dans une note publiée ce mercredi (20), la police métropolitaine de Londres a rapporté que Jian Wen, une Chinoise de 42 ans, a été reconnue coupable de blanchiment d’argent. Le procès a eu lieu lundi dernier (18).
Selon les informations, la femme avait converti 150 bitcoins en 7,5 millions de livres sterling. Les crypto-monnaies étaient liées à un crime commis en Chine, qui a fait environ 128 000 victimes, mais qui a été orchestré par une autre femme. En d’autres termes, Wen n’était qu’une « orange ».
Or, la somme des bitcoins confisqués par les autorités britanniques est 61 000 BTC. Le montant équivaut à 20,3 milliards de reaisIl s’agit de la plus grande saisie jamais effectuée par le Royaume-Uni et de l’une des plus importantes au monde.
Une Chinoise reconnue coupable de blanchiment d’argent dans une affaire impliquant la saisie de 61 000 bitcoins
La Chinoise aurait attiré l’attention des autorités pour avoir acheté un manoir d’une valeur de 144 millions de reais alors qu’elle travaillait dans un restaurant et menait une vie simple. Ce stratagème aurait impliqué une autre personne, Zhimin Qian, qui a changé son nom pour Yadi Zhang après son arrivée au Royaume-Uni.
Les nouvelles informations révèlent que la police a analysé plusieurs adresses au cours de l’enquête, où elle a réussi à recueillir plusieurs éléments de preuve. Parmi eux se trouvent 48 appareils électroniques, dont des téléphones portables et des ordinateurs, ainsi que des milliers de fichiers numériques.
« Cela les a amenés à identifier les comptes en ligne sur lesquels Bitcoin était stocké. »
« Les détectives ont découvert que Wen avait tenté d’acheter des propriétés de plusieurs millions de livres à Londres, évaluées à 23,5 millions de livres sterling et 12,5 millions de livres sterling. »continue la note. « Les projets audacieux de Wen ont été stoppés lorsqu’elle n’a pas pu identifier l’origine de ses bitcoins. »
Selon les autorités, les 61 000 bitcoins (20,3 milliards de reais) étaient liés à une escroquerie commise en Chine et l’accusé en connaissait l’origine. Compte tenu de cela, la Chinoise a été reconnue coupable lundi dernier (28) de blanchiment d’argent.
Des liasses d’argent liquide ont également été trouvées sur place, ainsi que des reçus d’achat de bijoux, l’un d’eux remontant à 2017. Un autre élément de preuve qui attire l’attention est une note manuscrite concernant les bitcoins.
«Je serai mort s’ils déchiffrent le code Bitcoin. Ils ne peuvent pas accéder à l’autre ordinateur ? Est-ce ce qu’elle a dit? »
Que va-t-il arriver à ces bitcoins ?
Comme les bitcoins sont liés à un autre crime, il est possible que les premières victimes souhaitent récupérer le montant. Par conséquent, il est difficile de croire que le gouvernement britannique liquidera immédiatement les crypto-monnaies, après tout, le montant pourrait faire l’objet d’un litige avec des tiers.
Le crime ayant eu lieu en Chine, cela rend les choses encore plus complexes, car les deux gouvernements devraient travailler ensemble pour trouver une solution. Autrement dit, ces 61 000 bitcoins devraient rester longtemps dans le même portefeuille, sans provoquer de panique sur le marché.
Enfin, il convient de noter que Jian Wen agissait comme une « orange » dans ce stratagème. Zhimin Qian, également connu sous le nom de Yadi Zhang, est celui qui a commis le crime en Chine, étant le véritable propriétaire des bitcoins et le cerveau derrière tout le stratagème. Elle est en fuite.
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