Un directeur financier de 57 ans est tombé dans une arnaque à la cryptomonnaie, perdant un montant équivalent à 11,2 millions de reais. L’affaire s’est déroulée à Hong Kong et l’information provient du South China Morning Post (SCMP).
Bref, la femme aurait investi dans une plateforme d’investissement et, pour gagner sa confiance, les escrocs lui auraient versé les bénéfices promis pendant les trois premiers mois d’utilisation du site.
Estimant que l’entreprise était légitime après avoir reçu 10 paiements au cours de cette période, la dirigeante a déposé davantage d’argent, réalisant seulement qu’il s’agissait d’une arnaque lorsqu’elle n’a pas pu retirer le montant. À titre d’exemple, elle a été confrontée à des frais administratifs équivalant à 630 000 R$ pour poursuivre la demande de retrait.
« Le paiement a été conçu pour tromper la victime en lui faisant croire qu’il s’agissait d’une plateforme de trading légitime, et a également été utilisé comme appât pour la tromper pour qu’elle effectue plus de transactions et investisse plus d’argent. »a commenté une source anonyme au SCMP à propos de l’affaire.
L’arnaque a commencé sur les réseaux sociaux
La victime aurait été approchée sur Instagram par une personne prétendant être un de ses anciens partenaires commerciaux, mais qui vivait à Singapour. Sans beaucoup de détails sur cette partie, le SCMP rapporte que la conversation a migré vers Line, une application très populaire dans les pays asiatiques qui fonctionne comme WhatsApp et Telegram.
Après que les escrocs aient gagné la confiance de la victime en payant les bénéfices promis, la femme de 57 ans leur a fait des dépôts plus importants.
A titre d’exemple, la police cite que « la victime a été persuadée de transférer 12,5 millions de dollars de Hong Kong (7,9 millions de reais) vers 29 comptes bancaires à Hong Kong ». Au total, elle a effectué 45 transferts entre mai 2023 et février 2024. Pour aller plus loin, elle a également envoyé 5 millions de R$ supplémentaires (7,9 millions de dollars de Hong Kong) en crypto-monnaies dans trois autres transferts.
En essayant de retirer ses investissements et ses bénéfices, les escrocs lui ont demandé de déposer 630 000 R$ supplémentaires (1 million de dollars de Hong Kong) à titre de frais d’administration. C’est seulement à ce moment-là qu’elle a soupçonné qu’elle était tombée dans le piège d’une arnaque. En plus de ne pas déposer l’argent, elle a également contacté la police, qui a confirmé ses soupçons.
Une femme aurait pu éviter le coup d’État
Selon les informations, la dirigeante de 57 ans aurait pu éviter l’arnaque si elle avait accédé à un site Internet appelé « Scameter » qui, en bref, permet d’identifier les escroqueries à partir de données telles que le numéro de téléphone, le site Internet, l’e-mail et d’autres identifiants.
Bien qu’il ne fonctionne qu’à Hong Kong, Scameter présente des données inquiétantes sur les escroqueries financières. Rien qu’en 2023, plus de 34 000 escroqueries ont été enregistrées dans la région, représentant un montant total de 3,5 milliards (5,5 milliards de dollars de Hong Kong), un chiffre qui augmente d’année en année.
L’un des faits saillants est ce que l’on appelle « l’arnaque romantique ». Cependant, le site souligne également que les escroqueries liées aux investissements, aux achats et autres sont également en augmentation. Dans un autre cas récent survenu à Hong Kong, des escrocs ont utilisé l’intelligence artificielle pour obliger un employé d’une multinationale à leur envoyer 128 millions de reais.
Enfin, des arnaques de ce type existent dans tous les pays. Il est donc important de mener des recherches avant de passer à l’étape suivante. Après tout, une simple recherche sur Google peut éviter des pertes financières importantes.
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