Le tribunal a condamné jeudi (15) Brian Garry Sewell, 54 ans, à trois ans de prison aux États-Unis. Selon le résultat de la condamnation, il a plaidé coupable d'opération illégale d'envoi d'argent et de fraude électronique en USA.
La juge Ann Marie lui a ordonné de purger une période d'incarcération, suivie de trois années supplémentaires de probation. Il a été condamné pour deux plaintes déposées contre lui à l'issue d'une enquête majeure impliquant des agents du FBI et de l'IRS américain.
« Cette décision met fin à un stratagème de fraude à l'investissement de plusieurs millions de dollars qui a profité des opérations d'une société de transfert d'argent sans licence pour escroquer les investisseurs de millions de dollars et voler des centaines de milliers de dollars au gouvernement fédéral. » a déclaré Jarom Gregory, agent spécial par intérim en charge du bureau extérieur de l'IRS-CI à Phoenix. « Lorsque ce type de projet apparaît, tous les Américains sont concernés. Les investisseurs sont victimes, les contribuables sont lésés et l’argent sale circule facilement dans le système financier sans aucune surveillance. L'IRS-CI continuera d'enquêter sur les sociétés de transfert d'argent non agréées et de traduire ces fraudeurs en justice.»
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Un commerçant exploitait une entreprise qui convertissait de l'argent physique en crypto-monnaies sans autorisation d'exploitation
Ces dernières années, un faux trader de crypto-monnaie était la société Rockwell Capital Management. Selon l’enquête, il a reçu de l’argent liquide de clients et a converti les montants en crypto-monnaies.
Pour la justice, il s’agissait clairement d’un système de blanchiment d’argent utilisant des monnaies numériques, qui est passé sous le radar des autorités.
« Le bureau du procureur américain remercie notre partenaires fédéraux et procureurs pour leur travail acharné dans cette enquête et pour un engagement à tenir pour responsables les individus comme Sewell« , a déclaré la procureure américaine Melissa Holyoak. « Mon bureau s'engage à empêcher les criminels d'utiliser notre système financier pour déplacer de l'argent sale. Et nous continuerons de poursuivre ceux qui ignorent les lois conçues pour mettre un terme au flux de fonds illicites.»
En outre, après que la société a commencé à promettre des bénéfices en crypto-monnaie aux investisseurs et a créé un stratagème frauduleux qui a volé 17 personnes. Au total, la perte causée par cette pratique s'élève à 2,9 millions de dollars américains.
Pour ces deux comportements, il a été condamné jeudi dernier et doit répondre de ses crimes.
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