Un tribunal brésilien détermine le blocage de l'USDC pour Circle devant un tribunal civil

Une affaire analysée par le tribunal de São Paulo devant le tribunal civil qui implique un fausse arnaque à l'investissement en crypto-monnaieappliqué de manière progressive et très convaincante, en utilisant l’ingénierie sociale, de fausses promesses d’innovation technologique et une plateforme numérique créée spécifiquement pour tromper les victimes.

Tout a commencé lorsque la victime est entrée en contact avec des publicités et des contenus qui a promis des gains élevés sur le marché de la cryptographiesoi-disant basé sur l’intelligence artificielle. Après le premier contact, elle a commencé à se laisser guider par un « professeur » ou « mentor », qui se présentait comme un expert en investissements et en cryptoactifs.

Ce faux professeur a conduit la victime pas à pas, avec des messages fréquents, un langage technique modéré et des promesses de sécurité. L’objectif était d’instaurer la confiance. À aucun moment le coup d’État n’a été présenté brusquement ; au contraire, il s’est développé au fil du temps.

La victime a ensuite été dirigée vers une plateforme d’investissement appelée «Investissement actuel« , qui avait une apparence professionnelle, une présentation sophistiquée et un fonctionnement similaire à celui des courtiers légitimes. Sur Reclame Aqui, la plateforme compte sept plaintes publiques qui indiquent une arnaque contre plusieurs personnes.

La plateforme affichait un solde croissant, des rendements quotidiens supposés et un historique d'opérations apparemment réussies.

Selon les documents judiciaires, cette plateforme avait été créée récemment, quelques jours avant le début du contact avec la victime, et enregistrée de manière anonyme, sans aucun lien avec des entreprises réglementées ou identifiables.

Convaincu que j'investissais légitimement, la victime du processus auquel Livecoins avait accès a effectué des transferts totalisant environ 13 000 $ USvaleurs qui ont été converties en cryptoactifs. Au fil du temps, le système a montré des gains constants, renforçant le sentiment de réussite et encourageant de nouvelles contributions.

Lorsque la victime a tenté de retirer les sommes, des problèmes sont survenus : le déblocage de l'argent est devenu conditionné au paiement de frais supplémentaires, de prétendues commissions et de taxes inexistantes. Même après de nouveaux paiements, le retrait n'a jamais été effectué.

C’est à ce moment-là qu’il est devenu clair qu’il s’agissait d’un coup d’État. La plateforme n’a pas divulgué les montants, le « professeur » a commencé à insister sur de nouveaux dépôts et les rendements affichés n’étaient que des chiffres de millionnaires fictifs, sans réel soutien.

Compte tenu de la situation, la victime a saisi la justice. Lors de l'analyse du dossier, le juge a reconnu qu'il existait des preuves concordantes de fraude, telles que des conversations, des enregistrements de la plateforme et la courte durée d'existence du site Web utilisé dans l'arnaque.

Dans le cas analysé, l'enquête a révélé qu'une partie des valeurs détenues par les escrocs étaient en USDCun stablecoin émis par Cerclequi dispose de mécanismes techniques permettant le blocage et le gel de jetons spécifiques, y compris via des systèmes de liste noire, en cas d'ordonnance du tribunal.

La décision souligne que ces valeurs n’ont pu être localisées que grâce à des travaux préalables de recherche et de suivi sur la blockchain, qui ont permis de suivre le parcours des actifs cryptographiques et d’identifier où ils étaient détenus.

Sur cette base, le juge a accordé une injonction ordonnant le blocage préventif de l'USDCétant entendu que Circle dispose d'un contrôle technologique suffisant pour empêcher de nouveaux mouvements de ces actifs.

Le juge a précisé que le blocus n'était ni punitif ni définitif. Il s'agit d'une mesure conservatoire, temporaire et réversible, dont l'objectif est de préserver les valeurs et d'éviter que l'argent ne disparaisse avant que le fond ne soit jugé, permettant, à l'issue du processus, une éventuelle indemnisation de la victime si le droit est confirmé.

Que dit la défense de l'investisseur lésé par l'arnaque et qui attend la restitution des fonds par Circle ?

En conversation avec le rapport Livecoins, le Raphael Souza, avocat en crypto-monnaie a déclaré que les pièces stables ne sont pas intouchables.

« Lorsqu’il y a enquête et suivi dans la blockchain, il est possible d’agir rapidement et de geler les valeurs. Les pièces stables comme l'USDC et l'USDT ne sont pas intouchables, elles peuvent être verrouillées, ce qui change complètement la donne pour les victimes d'arnaques qui cherchent à récupérer l'argent perdu.», précise l'avocat.