Un crypto-monnaie et trader boursier à la bourse américaine a plaidé coupable d'avoir commis une fraude électronique après avoir promis d'énormes profits provenant d'opérations de robots présumées.
À 56 ans, Rick Tariq Rahim Il avait déjà avoué devant les tribunaux américains qu'il avait évité de payer des impôts au Service fédéral des impôts. Il avait également évité de payer les cotisations sociales de ses employés.
Dans l'ensemble, il a maintenu au moins sept domaines de sites Web qui proposaient la vente de robots de trading qui automatisait les opérations. Les bénéfices promis étaient élevés, mais les clients ne voyaient que des pertes venir.
Parmi les faux sites web ils étaient BotsforWealth, TradeAutomation.com, ProChartSignals.com, OptionCopier.com, CopyAndWin.com, SnipeAlgo.com et QQQtrade.com, au-delà de la FXPrimaire.
« Je bats le marché tous les jours », a déclaré un trader en crypto-monnaie et en actions qui a plaidé coupable de fraude avec des robots de trading présumés
Rahim a affirmé être un commerçant prospère dans ses campagnes publicitaires en ligne. Figure courante sur les plateformes de médias sociaux TikTok, YouTube et Discord, il a cherché vendre aux clients des abonnements à vos produits numériquestels que des rapports de marché et même des signaux d’achat et de vente.
L'enquête a révélé que Rahim a gagné au moins 1 397 000 $ en frais de signature Au cours de ses projets, il s'est révélé être un gourou de l'Internet qui gagnait plus d'argent en vendant des cours et des rapports qu'en exploitant ses opérations.
C'est parce que, prétendant qu'il bat le marché tous les jours, il promis de grands profits à ses disciplesPour convaincre le plus grand nombre, il exhibait des articles de luxe et prétendait être un commerçant prospère.
La plainte indique que le le commerçant a personnellement géré l'argent de deux clientsaprès leur avoir dit qu'il gagnerait 500 000 $ par jour de manière régulière. Cependant, il a fini par perdre 300 000 $ en 8 mois auprès de ses clients.
Jeudi dernier (29), il a comparu devant le tribunal américain et a avoué être responsable d'une fraude électroniqueDe plus, son complice, Ian Taylor Higgins, 33 ans, a également plaidé coupable d'avoir offert des bénéfices importants sur un robot de trading de crypto-monnaie qui prétendait avoir plus de bénéfices qu'il n'en avait en réalité.
Un complice a prétendu avoir un courtier en crypto-monnaie pour recevoir des dépôts et a réalisé plus de 4 millions de dollars de bénéfices grâce à la fraude
Selon la justice américaine, «Ian Taylor Higgins a conspiré avec Rahim dans l'une des offres de robots de Rahim, TradeAutomation. Higgins possédait et exploitait FXPrimary, une plateforme de trading en ligne qui agissait prétendument en tant que courtier et gérait les dépôts de cryptomonnaie des investisseurs pour TradeAutomation.« .
Par souci d’équité, Higgins a admis que le les investisseurs avaient peu de chances de réaliser des bénéfices, même s'ils avaient été informés qu'ils le pouvaient.Il a également admis que les investissements étaient beaucoup plus risqués que ce que Rahim avait annoncé.
Seul le complice Higgins a réalisé plus de 4 millions de dollars de bénéficesAvec cette somme, il a acheté une maison en Floride pour plus de 2 millions de dollars, deux Tesla pour 70 000 dollars, des Rolex pour 44 500 dollars, ainsi que d'autres produits de luxe. Higgins a été condamné à trois ans de prison et devra payer des dommages et intérêts.
Après une enquête de grande envergure à laquelle a participé le FBI, les procureurs américains espèrent condamner le trader frauduleux à une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison. Rahim les plaintes de fraude et d’évasion fiscale.
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