La personne responsable de l’exploitation du service de mixage de crypto-monnaie Bitcoin Fog a été condamnée pour avoir contribué au blanchiment de millions de dollars sur les marchés du darknet connus pour vendre des substances illégales.
Selon les informations de Bloomberg, Roman Sterlingov, 35 ans, a été reconnu coupable des quatre chefs d’accusation à la suite d’un verdict du jury d’un tribunal fédéral de Washington après deux jours de délibérations.
Le tribunal a porté des accusations contre Sterlingov, notamment pour blanchiment d’argent et exploitation d’un service de transfert d’argent illicite, en 2021. À l’époque, le gouvernement avait affirmé que Bitcoin Fog avait reçu des centaines de millions de dollars. Sur le montant total, 78 millions de dollars provenaient de marchés reconnus du darknet.
Sterlingov, qui a nié être l’administrateur de Bitcoin Fog, pourrait être condamné à une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.
Les mélangeurs de cryptomonnaies dans le collimateur américain
Au cours du procès, le gouvernement a appelé comme témoins d’autres criminels impliqués dans les crypto-monnaies. La liste comprend, par exemple, Ilya Lichtenstein et Larry Harmon, comme le rapporte Bloomberg.
Lichtenstein a plaidé coupable de complot de blanchiment d’argent lié au piratage de la plateforme de trading Bitfinex en 2016 l’année dernière. Pendant ce temps, Harmon a admis avoir géré le service de mixage Bitcoin Helix et a plaidé coupable de blanchiment d’argent en 2021.
Dans son témoignage, Sterlingov a déclaré qu’il ne se souvenait pas s’il avait créé le nom de domaine Bitcoin Fog et avait exprimé des doutes quant à une telle action. Son avocat a également fait valoir l’absence de preuves prouvant l’exploitation de Bitcoin Fog par Sterlingov, selon un rapport de Bloomberg.
Les services de mixage de crypto-monnaie ont fait l’objet d’un examen minutieux de la part des législateurs et du gouvernement américain ces dernières années. L’Office of Foreign Assets Control du Département du Trésor a imposé des sanctions à certains de ces services, tels que Tornado Cash et Sinbad. À Washington, certains législateurs ont fait part de leurs inquiétudes concernant les mélangeurs de cryptomonnaies et la complexité du suivi des flux financiers qui les transitent.