Le gouvernement américain a déposé une plainte ce lundi (17) contre Edward Zimbardi. Le texte accuse l'homme de 59 ans d'avoir dirigé un système de Ponzi de crypto-monnaie de 165 millions de dollars appelé « The Crypto Program ».
Bien que Zimbardi ait fui vers Fuji, il a été arrêté et expulsé vers les États-Unis pour y être poursuivi.
Récemment, un autre dirigeant a été poursuivi aux États-Unis pour avoir dirigé un projet encore plus importantde 400 millions de dollars.
Un agent du FBI souligne la distance entre les États-Unis et Fuji, mais cela n'a pas empêché la capture du putschiste
Selon les enquêtes, Edward Zimbardi aurait dirigé un système pyramidal avec des crypto-monnaies entre juin 2022 et août 2023. Au cours de cette période, le dirigeant a promis des opportunités d'investissement dans des packages publicitaires avec un rendement mensuel garanti de 25 % (environ 300 % par an).
Au total, le projet a reçu 165 millions de dollars.
Malgré cela, Zimbardi aurait parié 34 millions de dollars sur des opérations de change risquées et aurait perdu une grande partie de cette somme. Pour couvrir la perte, le dirigeant a utilisé l'argent des nouveaux investisseurs pour honorer les paiements de ceux qui avaient déjà participé au système, créant ainsi une chaîne de Ponzi.
De plus, le procès affirme qu'il a utilisé au moins 10 millions de dollars d'investisseurs pour des dépenses personnelles, notamment l'achat d'une maison pour son fils, des véhicules de luxe et le versement d'une pension alimentaire à son ex-femme.
Lorsque le projet s’est effondré, Zimbardi s’est rendu à Hawaï, puis aux Fidji, où il a vécu environ un an avant d’être expulsé vers les États-Unis.
Marlo Graham, agent spécial en charge du FBI à Atlanta, souligne la distance qui sépare les Etats-Unis des Fidji.
« Zimbardi aurait profité de la confiance des gens grâce à un stratagème complexe pour leur retirer l'argent qu'ils gagnaient grâce à leur travail, puis aurait fui plus de 7 000 milles vers le Pacifique Sud. Les escrocs font tout ce qu'ils peuvent pour prendre aux gens l'argent qu'ils ont gagné grâce à leur travail, mais le FBI fait tout son possible pour les empêcher de réussir, peu importe où ils se cachent. »
Enfin, le FBI a même créé un site Web pour identifier les victimes du « Programme Crypto », notant que le programme a ensuite changé son nom en « Amsys ».
La raison de cette identification serait un éventuel remboursement des pertes aux personnes touchées par le projet de Zimbardi. De plus, les réponses peuvent contribuer aux enquêtes.
Zimbardi fait face à 12 chefs d'accusation de fraude électronique, 12 chefs d'accusation de blanchiment d'argent, un chef de plainte pénale fédérale et un chef d'accusation de complot de blanchiment d'argent.