LE Laboratoires TRMune société d'analyse et de sécurité en chaîne, a annoncé ce mardi (13) le lancement de Déconflit TRM. L'outil de recherche intégrer les enquêtes menées par diverses agences à travers le monde.
Cela évite à la police de perdre du temps à enquêter sur la même affaire. Au contraire, l’outil leur permet désormais de travailler ensemble.
TRM Labs cherche à connecter les agences avec un nouvel outil
Selon TRM lui-même, aujourd'hui plus de 500 agences utilisent le TRM Deconflict Network (anciennement Interested Investigators) pour coordonner plus de 8 500 événements au cours desquels deux agences ou plus enquêtaient sur le même cas.
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Le nouvel outil, TRM Deconflict, vise à rendre ce processus encore plus facile.
À titre d'exemple, il est possible qu'une agence signale une adresse pour indiquer qu'elle y travaille, et si une autre agence fait de même, TRM facilite la coordination entre elles pour éviter les duplications et travailler ensemble.
« Vous n'avez pas besoin d'être client TRM pour participer. »
« TRM Deconflict est ouvert à tout organisme d'application de la loi vérifié, quels que soient les outils que vous utilisez actuellement »explique l'entreprise. « En signalant les adresses sur ce réseau partagé, vous contribuez à garantir qu'aucune connexion ne soit perdue, renforçant ainsi la défense collective du secteur contre la criminalité liée aux cryptomonnaies. »
L'outil est disponible pour les agents locaux, étatiques, fédéraux et internationaux.
Parmi les utilisations de TRM Deconflict figurent la vérification des adresses de crypto-monnaie, la visualisation des rapports envoyés par les victimes elles-mêmes ou par les agences, entre autres.
L'entreprise cite un exemple où « Quatre agences différentes, travaillant sur des cas apparemment sans rapport, découvrent que leurs cibles font partie du même groupe organisé ».
« [Isso] vous permet de cartographier un réseau criminel plus large et de prioriser les perturbations.
À mesure que les crypto-monnaies deviennent populaires dans le monde entier, ces actions combinées devraient devenir de plus en plus courantes.
TRM identifie que deux agences britanniques ont aidé l'Iran à transférer plus d'un milliard de dollars en pièces stables
Dans un autre article, publié vendredi (9), TRM Labs a souligné que deux sociétés britanniques, Zedcex et Zedxion, avaient aidé le Corps des Gardiens de la révolution islamique (IGRG) iranien à déplacer plus d'un milliard de dollars en pièces stables.
L'enquête mentionne l'utilisation de l'USDT sur le réseau Tron. Fait intéressant, un jour plus tard, samedi (10), le Tether a gelé 182,3 millions de dollars sur ce même réseau.
L’intérêt de l’Iran à utiliser les cryptomonnaies serait de contourner les sanctions imposées par les États-Unis.
« Le choix de l'actif et du réseau est révélateur. L'USDT sur TRON offre une liquidité élevée, de faibles coûts de transaction et une large acceptation parmi les bourses, ce qui le rend bien adapté aux règlements de grande valeur sous la pression des sanctions. »a expliqué TRM.
« Dans ce contexte, Zedcex a fonctionné moins comme la bourse de détail qu'il prétend être et plus comme un centre de compensation de pièces stables intégré dans un réseau d'évasion des sanctions. »
Enfin, l'entreprise souligne que l'affaire montre que les futures cibles des agences ne seront pas des individus, mais plutôt des infrastructures financières permettant d'échapper aux sanctions.
Voir l’article original en portugais
