Le président de la Cour supérieure de justice (STJ), le ministre Herman Benjamin, a rejeté la demande d'injonction de la défense Munir Constantino Haddad Juniortel que publié le 13 janvier.
L'accusé, faisant l'objet d'une enquête dans le cadre de l'opération Alcaçaria, a demandé à avoir accès aux archives de sa procédure d'extradition. La décision maintient le secret sur les négociations internationales visant à amener l'opérateur, qui réside actuellement dans le sultanat d'Oman, au Moyen-Orient, au Brésil.
Les autorités soulignent Le bras comme pièce maîtresse dans un réseau financier sophistiqué qui a traité environ 1,2 milliard de reais en seulement trois ans. Le système fonctionnait comme une « banque parallèle », au service de divers groupes criminels du pays.
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Selon la Police fédérale (PF) et le Service fédéral des recettes, le groupe a eu recours à des sociétés écrans et à des sociétés « orange » pour recevoir des dépôts en espèces, convertissant une partie de ces montants en crypto-monnaies.
Ces actifs numériques ont ensuite été envoyés vers des portefeuilles à l’étranger, servant de paiement aux fournisseurs internationaux d’armes et de drogues, rendant difficile le suivi traditionnel par les autorités financières. Avec les informations du STJ.
Le risque d'évasion motive le blocage des informations pour la défense
La défense a fait appel devant le STJ après un premier refus du Tribunal régional fédéral de la 3ème Région (TRF3). Les avocats ont soutenu que l'accès aux dossiers est un droit fondamental pour l'exercice de la défense et ont fait valoir que l'accusé avait une résidence fixe connue à Oman, ce qui éliminerait le risque de fuite.
Cependant, le ministre Herman Benjamin a maintenu la compréhension des tribunaux inférieurs. Le juge a souligné que la publication de l'information à ce moment-là pourrait faire échouer les efforts en cours pour localiser et extrader l'accusé.
Le secret vise ainsi à garantir l'efficacité de la coopération internationale, en protégeant les données sensibles sur les stratégies adoptées entre le Brésil et les autorités omanaises.
Le ministre a souligné qu'il n'a pas identifié « d'illégalité manifeste ou de situation d'urgence » qui justifierait l'intervention du STJ à ce stade de la procédure. Ainsi, le tribunal a privilégié la sécurité de l’application du droit pénal et la récupération des avoirs au détriment de la publicité immédiate des actes.
Opération Alcaçaria et utilisation de cryptoactifs
La détention préventive de l'exploitant a été ordonnée en septembre 2024, avec une plainte formelle déposée en décembre de la même année. L'opération impliquait des agents du Service fédéral des recettes et de la police fédérale du Brésil.
Cette affaire illustre la complexité des nouveaux types de blanchiment d’argent, qui combinent le système bancaire traditionnel avec la technologie blockchain pour dissimuler l’origine illicite des capitaux.
L’opération Alcaçaria a révélé comment des factions criminelles sous-traitent le blanchiment d’argent à des experts financiers, qui facturent des frais pour nettoyer l’argent de la drogue.
Les mérites de l'Habeas Corpus seront encore définitivement analysés par le Sixième Panel du STJ, sous le rapport du ministre Og Fernandes.
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