Les autorités de Rio de Janeiro ont publié ce vendredi (24) des photos de deux personnes recherchées par les tribunaux qui avaient causé des millions de dollars de pertes à plusieurs investisseurs brésiliens avec Bitcoin.
Les individus ont été identifiés comme étant Anderson Almeida de Azevedo Júnior, 31 ans, et Mabia Torres de Almeida, 32 ans. Tous deux sont accusés d’avoir participé à un système financier pyramidal, qui a causé des pertes importantes à un millier d’investisseurs.
Anderson, nommé directeur du New Business de l’entreprise Atomx, et Mabia, nommé directeur du marketing, sont des acteurs clés d’un stratagème frauduleux qui a abouti à l’inculpation de 15 personnes par le ministère public de Rio de Janeiro.
Les crimes comprennent l’organisation criminelle armée, le détournement de fonds, les crimes contre l’économie populaire et le blanchiment d’argent. Ils auraient utilisé de supposées offres liées au marché des cryptomonnaies pour tromper les victimes.
Arnaque au Bitcoin à Rio de Janeiro
Le tribunal a émis six mandats d’arrêt, dont quatre ont été exécutés jeudi. Cependant, les deux hommes recherchés ont échappé aux autorités. Parmi les personnes arrêtées figure André Felipe de Oliveira Silva, identifié comme le chef de cette organisation criminelle armée.
Le projet opérait par l’intermédiaire de la société Atomx, rebaptisée plus tard Atrion Invest, basée à Niterói, région métropolitaine de Rio. En promettant des gains mensuels de 3 à 16 %, provenant soi-disant des traders de cryptomonnaies, la société a recruté de nouveaux investisseurs, utilisé leurs dépôts comme investissement initial et payé les bénéfices promis avec les fonds de nouveaux clients.
Selon les informations fournies par les personnes concernées, les dépôts n’étaient pas sujets à retrait et seuls les bénéfices supposés des opérations commerciales pouvaient être retirés. Cependant, en 2022, l’entreprise a interrompu ses paiements, ce qui a amené les investisseurs lésés à signaler le cas aux autorités.
Les enquêtes ont révélé que les contrats d’investissement Bitcoin proposés par Atomx n’étaient pas autorisés par la Securities and Exchange Commission (CVM) et que les sociétés impliquées n’étaient pas autorisées à investir dans des valeurs de tiers. En outre, les autorités affirment que les opérations ressemblent à des escroqueries pyramidales financières.
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