LE Police fédérale et le Service des poursuites publiques de São Paulo déclenché, dans ce Mardi (25)un Opération HYDRAvisant les sociétés financières soupçonnées de blanchiment d'argent pour le First Capital Command (CCP). Les fintechs Banque 2go et En brank Ils sont au centre des enquêtes, qui indiquent un régime millionnaire de dissimulation des ressources illicites.
L'opération a abouti à détention préalable de l'ancien officier de police civile Cyllas Salerno Elia Júniorfondateur de Banque 2go. De plus, les autorités ont rempli Dix mandats de recherche et de saisie dans des villes comme Sao Paulo, Santo André et São Bernardo Do Campo.
Dans l'opération, le tribunal a également bloqué 27,9 millions de R réparti dans Huit comptes bancaires et déterminé le suspension des activités des fintechs étudiés.
Selon le PF, les enquêtes ont commencé après prix de Antônio Vinicius Lopes Gritzbachassassiné en novembre 2023 dans le Aéroport de Guarulhos. Selon lui, les fintechs enquêts ont reçu de l'argent de Anselmo Becheli Santa Fausta, le «visage noir»et Rafael Maeda, le « Japa »tous deux liés au CCP.
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La police fédérale tient le fondateur de 2go Bank
LE Gaeco (Un groupe d'action spécial pour lutter contre le crime organisé) a constaté que ces fintechs étaient utilisés pour Cachez l'origine des ressources et faciliter le achat de propriétés de luxe. De cette façon, le Banque 2go a également fonctionné comme une banque pour Maisons de paris et courtages de crypto-monnaie. Déjà le En brank Il a signé des contrats avec les constructeurs pour « chaud » de l'argent illicite.
Les connexions financières révèlent des transactions suspectes. FinTech reçu 5 millions de R d'une entreprise d'intermédiation d'entreprise Sinop (MT)qui à son tour a envoyé 31 millions de R $ pour Banque 4Tenquête pour déménager 8,2 milliards de R et être connu comme «CCP Bank».
LE Opération HYDRA Ça arrive quelques jours après Dénonciation de 12 personnesy compris Police civile et entrepreneurspar blanchiment d'argent et crimes contre l'administration publique. Les procureurs demandent également le confiscation de 40 millions de R comme compensation pour la société. L'enquête est toujours en cours et peut révéler de nouvelles impliquées dans le régime criminel.
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Le PF Post détient le fondateur de 2GO Bank en opération contre le blanchiment d'argent du PCC est apparu pour la première fois dans Cryptofacil.