LE Police fédérale a lancé jeudi (28) l'opération Fluxo Oculto pour mettre fin aux stratagèmes illicites dans le secteur des carburants Brésilien. Le gouvernement du Brésil s'appuie sur le Service fédéral des recettes (RFB), l'Agence nationale du pétrole, du gaz naturel et des biocarburants (ANP) et ses partenaires pour démanteler la fraude qui pourrait être liée au crime organisé.
Les autorités étatiques et fédérales enquêtent six entreprises de nouvelles technologies qui ont agi comme des banques fantômes. Ces groupes ont déplacé plus de 26 milliards de reais au cours de quatre années d'activités illicites avec différents fonds.
Les agents publics se sont conformés 59 mandats de perquisition et de saisie dans plusieurs endroits répartis dans cinq États brésiliens. La liste des cibles comprenait des adresses dans les villes de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais et Rio de Janeiro.
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Les responsables de l'offensive ont identifié des transferts de l'ordre de 365 millions de reais en crypto-monnaies dans les registres des sociétés suspectes. Le capital a été attribué à des portefeuilles partenaires faisant l'objet d'une enquête pour infractions fiscales dans le cadre d'autres processus en cours.
Les collaborateurs ont constaté que les courtiers électroniques compensaient les dettes internes entre les revendeurs au sein d'un réseau fermé. L’argent alimentait les collaborateurs de la structure parallèle et payait les investissements luxueux des dirigeants à la tête de la fraude.
L’absence de règles de conformité strictes a permis aux opérateurs de créer des canaux obscurs pour transférer de l’argent. Ils utilisaient des comptes groupés pour centraliser les valeurs sans laisser de traces directes des émetteurs originaux de chaque transaction traitée.
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En outre, les tactiques suspectes impliquées dépôts de sommes importantes en espèces et expéditions aux grossistes de dérivés pétroliers. Un seul établissement de paiement reçu dépôts de papier-monnaie d'une valeur d'environ 1 milliard de reais dans l'intervalle évalué.
L’envoi de déclarations complétées au Federal Revenue Service a permis de révéler les transferts non garantis de ces entreprises. Le ministre des Finances a expliqué que l’accès à des données à maillage fin révélait de manière claire les flux monétaires.
Dario Durigan a déclaré que la branche fiscale travaille avec une concentration maximale pour couper l'oxygène financier de la pègre. Trois des six sociétés technologiques suspectées ont déclaré des transferts de 8 milliards de reais au cours des douze derniers mois.
« Le Revenu fédéral a travaillé dur pour lutter contre les organisations criminelles, en s'intéressant principalement à la partie financière qui alimente et donne de l'oxygène au crime organisé. Et aujourd'hui, en collaboration avec des partenaires, dont l'ANP, du gouvernement fédéral et d'autres partenaires des gouvernements des États, ce nouvelle phase de l’opération Hidden Carbondont le nom est Fluxo Oculto. A ce stade, les mouvements ont été identifiés grâce aux informations fournies via e-Financeira, qui est une déclaration envoyée au Service fédéral des recettes et qui permet précisément d'identifier ces opérations.», a-t-il déclaré.
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Les trois autres entreprises numériques subiront de sévères sanctions de la part des auditeurs pour non-livraison des documents de contrôle fédéral. Ce changement dans l'accès à l'information est le résultat d'une première étape de recherche axée sur le marché des produits dérivés.
Le groupe incriminé a encouragé le mélange interdit de solvants avec des intrants automobiles dans les parcs d'approvisionnement des régions concernées. Les acheteurs ont acheté du naphta à taux zéro sous prétexte d’une utilisation commerciale dans les secteurs manufacturier et chimique.
Le produit corrompu est allé directement au commerce routier sous le contrôle des alliés des fronts de l’évasion fiscale. De cette manière, les pertes pour les caisses brésiliennes dépassent la barre des 200 millions de reais pendant deux années consécutives.
LE les bénéfices excédentaires issus de la fraude ont été investis dans des fonds d'investissement ouverte pour effacer l’identité des personnes enquêtées.
Les actifs accumulés par le consortium en actions en conservation atteignent 205 millions de BRL avec une expansion accélérée. Le bilan des fonds a fait un bond de deux cents pour cent en seulement quatorze mois de calcul.
LE opération appelée Hidden Carbonen 2025, a été classée comme la plus grande offensive conjointe en termes d’ampleur jamais vue dans le pays. Le Groupe d'action spéciale de lutte contre le crime organisé (Gaeco) coordonne la vérification des éléments saisis lors des perquisitions de jeudi dernier.
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