LE Police fédérale (PF) a déclenché le Opération Échange ce vendredi (3), lorsque des agents cherchent à démanteler une organisation criminelle axée sur le blanchiment d'argent provenant du trafic international de drogue, y compris avec les crypto-monnaies.
Les enquêtes mettent ainsi en évidence la création d’un système complexe de circulation de ressources illicites. Le groupe a utilisé les bénéfices de la criminalité dans des transferts utilisant des crypto-monnaies, mais les autorités n'ont pas encore révélé quelles devises ont été utilisées.
Une analyse préliminaire des comptes a aidé les policiers à identifier des transactions financières dépassant 10 milliards de reais.
La Cour a autorisé le gel des avoirs et de tous les cryptoactifs des personnes impliquées dans la fraude.
Plus de 50 policiers fédéraux sont descendus dans la rue pour se conformer aux ordonnances du tribunal de São Paulo. Le PF n'a pas divulguénéanmoins, le nom d'un courtier brésilien de crypto-monnaie spécifique cela aurait pu être la cible de l'opération et le rapport Livecoins continue d'enquêter sur l'affaire.
Les équipes se conforment 13 mandats de perquisition et de saisie aux adresses des suspects.
En outre, l'action englobe 11 mandats d'arrêt temporaire dans les villes de tout l’État. Les cibles se situent dans les régions de São Paulo, Santos, Praia Grande et Santana de Parnaíba, dans l'État de São Paulo.
Le tribunal du 7e Tribunal pénal fédéral de São Paulo a autorisé toutes les opérations de perquisition. La commande exige le séquestre des valeurs jusqu'à la limite de 10,4 milliards de R$.
Le communiqué officiel de l'institution détaille le format exact des opérations réalisées par la bande chez les courtiers. « Les personnes interrogées ont utilisé un système structuré pour déplacer des ressources via des transferts illicites de cryptoactifs et le transport de valeurs.«
Les tactiques des criminels mélangeaient les transferts entre personnes physiques et morales pour cacher l'origine du capital. Le projet concernait également des opérations bancaires de grande valeur impliquant le transport d'espèces.
Grâce à cette opération, le PF rassemble des documents auprès des suspects pour enquêter plus en profondeur sur le stratagème criminel.
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