Aux premières heures de ce dimanche (7), la police fédérale a arrêté un spécialiste du blanchiment d’argent via les crypto-monnaies. L’individu a été arrêté dans la zone migratoire de l’aéroport international de Guarulhos, à São Paulo, alors qu’il s’apprêtait à s’envoler pour Dubaï, aux Émirats arabes unis.
Selon le PF, cette action fait partie d’une enquête plus large, lancée avec l’Opération Colossus, qui visait à réprimer des délits tels que l’évasion monétaire, le blanchiment d’argent et l’association de malfaiteurs.
L’enquête, qui a couvert la période de 2017 à 2021, a porté sur l’analyse de transactions bancaires suspectes et d’achats de crypto-monnaies, avec des soupçons d’implication dans des activités illicites antérieures des sociétés cibles.
L’opération a également établi des liens avec d’autres opérations antérieures du PF liées à la criminalité financière et au trafic de drogue. Au cours de l’opération, des perquisitions et des saisies ont également été effectuées sur les propriétés du suspect et de sa compagne. L’arrestation a eu lieu après une période de surveillance par la police fédérale.
Soupçonné d’avoir blanchi 13 milliards de reais en crypto-monnaies
L’accusé est soupçonné d’avoir blanchi de l’argent, d’avoir reçu des sommes illicites au Brésil et de les avoir converties en crypto-monnaies, qui ont ensuite été déplacées à l’intérieur du pays et à l’étranger.
Il a eu recours à des sociétés écrans et à des intermédiaires pour cacher l’origine de l’argent. En outre, il est accusé de fausses déclarations, d’évasion monétaire, de fonctionnement irrégulier d’une institution financière et d’utilisation d’une fausse identité.
Le PF a rapporté que l’une des sociétés liées au suspect a manipulé plus de 13 milliards de reais entre 2017 et 2021, sans dossiers fiscaux compatibles avec les transactions. Il existe également des preuves d’un lien entre l’argent et le trafic de drogue.
Même vivant à l’étranger, l’accusé a poursuivi ses activités illicites. Un compte bancaire qu’il contrôlait a été identifié, avec des transactions dépassant 1,4 milliard de reais en seulement dix mois.
« Il s’agit d’une enquête qui a commencé comme un démembrement de l’Opération Colossus, lorsqu’il a été constaté que l’une des sociétés contrôlées par la personne faisant l’objet de l’enquête a déplacé, entre 2017 et 2021, plus de 13 milliards de reais entre crédits et débits, sans présenter de registres de émission de factures compatibles avec les transactions bancaires collectées, en plus des preuves d’opérations avec de l’argent provenant du trafic de drogue et d’autres délits. — dit le PF.
En raison de la gravité des crimes et du fait qu’il réside hors du Brésil sans en informer formellement les autorités, le tribunal a ordonné sa détention préventive pour garantir l’ordre public et le déroulement de la procédure pénale.
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