LE Police civile (PC) et le Ministère Public de São Paulo (MPSP) progrès dans les enquêtes de l'Opération Vernix vendredi (29), lorsque l'enquête a inculpé sept personnes soupçonnées de blanchiment d'argent utilisant des crypto-monnaies et d'association de malfaiteurs.
Les enquêteurs ont demandé au blocage accru des marchandises des suspects aux juges de l'affaire. La demande comprend la saisie de voitures et la garde judiciaire de bijoux de luxe.
La première opération a eu lieu jeudi (21) avec l'arrestation de l'influenceuse numérique Deolane Bezerra. Des policiers ont exécuté des mandats de perquisition pour démanteler un stratagème d'un million de dollars lié à une faction criminelle.
L’enquête n’a pas révélé combien d’argent avait été transféré en crypto, ni comment.
L'Opération Vérnix traque l'utilisation de cryptomonnaies par des suspects
Les agents publics ont signalé découverte de transactions financières avec des cryptoactifs pour cacher la trace du capital. La tactique de dispersion dans l’écosystème numérique visait à rendre difficile la chasse aux ressources détournées par la police.
Les experts ont identifié la restructuration de sociétés écrans lors de l’analyse des matériaux confisqués. Deolane fait l'objet d'une enquête pour liens avec des dizaines d'enregistrements d'entités juridiques à une seule adresse afin de faciliter la fraude.
De cette façon, le le projet a généré environ 327 millions de reais sans justification légale de facturation. Les dirigeants de l'organisation ont utilisé la notoriété de la personne faisant l'objet de l'enquête pour donner une apparence légale aux transferts.
La Cour de justice a déterminé détournement de 17 voitures d'une valeur de plus de 8 millions de reais. L'ordonnance du tribunal concernait quatre propriétés de luxe portant les noms des personnes impliquées dans le projet.
Le Groupe d’action spéciale de lutte contre le crime organisé (Gaeco) désigne l’influenceur comme l’élément central de la fraude. La femme est la cible de l'enquête visant à savoir si elle a contribué au blanchiment des bénéfices du groupe dirigé par les frères Marco (Marcola) et Alejandro.
Ils purgent déjà des peines dans une prison à sécurité maximale de la capitale fédérale. Les enquêtes révèlent la participation des neveux des détenus à des transactions réalisées à l'extérieur du pays.
Les tribunaux brésiliens ont appelé la société Interpol pour localiser trois suspects en fuite. Les fugitifs avaient cherché refuge dans des pays comme l'Italie, l'Espagne et la Bolivie ces dernières semaines.
La Police fédérale (PF) a pris en charge la coordination de ces recherches internationales par le biais d'émissions rouges et la stratégie vise à lever le siège contre le bras économique de la criminalité à l'étranger.
Les notes de prison ont donné lieu à une enquête policière
Le début de tous les travaux remonte à 2019 avec l’interception de messages papier. Les gardiens d'un pénitencier de São Paulo ont trouvé dans leurs cellules des ordres d'attaque contre des employés de l'État.
À partir de ce moment-là, les policiers ont mis en place un réseau logistique axé sur la dissimulation de l’argent illicite. Une entreprise de transport à l'intérieur de São Paulo a servi de façade pour justifier l'évolution de la trésorerie.
De plus, le téléphone portable d'une cible arrêtée a mis en lumière des conversations avec le créateur de contenu numérique. Les registres attestaient de l'intimité et du déroulement des transactions atypiques entre les parties.
Les dirigeants des députés ont souligné la complexité de la structure de blanchiment lors de la conférence de presse. Les dirigeants de l'agence ont insisté sur la nécessité d'empêcher les jeunes de participer à des stratagèmes criminels.
Les autorités ont appelé au partage des données collectées pour enquêter sur des délits fiscaux présumés sur de nouveaux fronts. Le travail de croisement des preuves se poursuit pour limiter le pouvoir financier des délinquants.
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