Fiji Solutions, une entreprise qui aurait travaillé avec des crypto-monnaies à Paraíba, a été la cible, ce jeudi (15), de l’opération Fantasy Island, lancée par la police fédérale.
Avec des opérations à Campina Grande, ainsi qu’à Braiscompany qui était la cible de l’opération Halving des mois plus tôt, les Fidji ont promis aux investisseurs d’excellents rendements associés aux opérations avec les crypto-monnaies.
Beaucoup ont fait confiance à l’entreprise, créée par Buenos Aires, un homme d’affaires arrêté à Rio de Janeiro mercredi dernier (14), accusé de maltraitance d’enfants.
Lorsqu’elles ont commencé à retarder les retraits des clients, les Fidji ont même fait l’objet d’enquêtes du ministère public de Paraíba contre l’entreprise. Cependant, l’associé principal a évité de collaborer avec les autorités et devra désormais faire face à des accusations de crimes en prison.
Comprendre l’opération Ilha Fantasia qui fait tomber l’éventuelle pyramide financière Fiji Solutions, qui a utilisé l’image des crypto-monnaies dans de fausses promesses d’investissement
Dans une note, le PF a déclaré avoir lancé la nouvelle opération de lutte contre les crimes contre le système financier national et l’organisation criminelle, en théorie commis par des dirigeants des sociétés Fidji et Softbank.
L’enquête a levé des fonds auprès des clients, promettant le paiement d’une rémunération expressive, qui serait obtenue grâce à des opérations d’achat et de vente de crypto-actifs.
Au cours des 3 dernières années, des montants équivalents à environ 600 millions de reais ont été déplacés par les principaux enquêtés.
Huit mandats de perquisition et de saisie ont été exécutés dans les municipalités de Campina Grande (3 dans le quartier d’Itararé et 4 dans le quartier de Catolé) et Gurjão, en plus de 3 mandats d’arrêt préventif.
Le nom de l’opération fait référence à l’un des noms commerciaux utilisés par le groupe criminel, ainsi qu’au modus operandi employé, qui impliquait la promesse de rendements irréalistes aux investisseurs. Une vidéo obtenue par pièces en direct montre le moment exact où le PF est arrivé au bureau de Fidji, ce jeudi.
La police civile de Rio de Janeiro, en soutien au PC Paraíba, a arrêté un dirigeant fidjien pour maltraitance d’enfants
L’une des cibles du mandat d’arrêt a été arrêtée le 14 juin 2023 dans la ville de Rio de Janeiro par la police civile de cet État, en raison d’un mandat d’arrêt temporaire pour le crime d’abus sexuel d’enfants. Il était à Rio de Janeiro et a été capturé par la police civile de Rio de Janeiro, qui a soutenu les enquêtes du PC à Paraíba. Les travaux ont également bénéficié de la participation de la police fédérale des autoroutes et de Gaeco.
Il s’agit du dirigeant de Bueno Aires, responsable des affaires de Fiji Solutions et qui évitait les autorités. Des images circulant sur les réseaux sociaux indiquaient son arrestation, en plus de montrer qu’il avait même fait bloquer son compte Google pour avoir du contenu lié à la maltraitance d’enfants.
L’homme d’affaires fait toujours l’objet d’une enquête pour des crimes liés à des abus sexuels sur des enfants. Il subira une audience de garde à vue à Rio de Janeiro, puis sera transféré à Paraíba, pour complément d’enquête.
Livecoins n’a pas pu contacter la défense des Fidji, Softbank ou Buenos Aires, mais l’espace reste ouvert aux commentaires.