L’opération PF démantèle un système de crypto-monnaie d’un million de dollars en Caroline du Sud

L’opération PF démantèle un système de crypto-monnaie d’un million de dollars en Caroline du Sud

La Police Fédérale a lancé, ce mardi (27), le Fonctionnement rapidevisant un gang à Balneário Camboriú, sur la côte nord de Santa Catarina, accusé d’exploiter un arnaque impliquant des crypto-monnaies et des jetons non fongibles (NFT).

Selon le PF, l’organisation criminelle a fait environ 22 mille victimes, tant au Brésil qu’à l’étranger, causant des pertes estimées à 100 millions de reais.

L’opération comprenait l’exécution de deux mandats d’arrêt et de six mandats de perquisition et de saisie répartis entre les villes d’Itajaí, Balneário Camboriú, Curitiba et Londrina.

En outre, des mesures ont été prises pour kidnapper et bloquer les avoirs appartenant à cinq personnes et trois sociétés liées au projet.

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« Conduire pour gagner »

Selon l’enquête, l’organisation basée à Balneário Camboriú a promu des projets interconnectés, dans lesquels les investisseurs ont acquis une crypto-monnaie prétendument soutenue par de faux partenariats commerciaux, promettant des rendements financiers élevés par l’intermédiaire de courtiers en crypto-monnaie.

Bien qu’elle n’ait pas révélé le nom de l’entreprise, l’une des images publiées par le PF montre le ‘Conduire Tryp’une entreprise qui promet une sorte de Drive-to-ern (drive to win).

Selon le PF, l’entreprise a également travaillé avec « commercialisation de franchises de mobilité urbaine »qui continue d’être médiatisé par les membres.

Selon les informations du PF, la société a également été largement médiatisée lors d’un salon de crypto-monnaie à Dubaï et lors de l’événement brésilien Bitconf.

Les personnes impliquées font actuellement l’objet d’enquêtes pour délits contre le système financier national, association de malfaiteurs et blanchiment d’argent, avec des peines qui, si elles sont additionnées, peuvent atteindre 28 ans de prison.

Selon l’avocat Artêmio Picanço, le projet a commencé avec le concept du projet Drive Crypto, qui consistait en une rentabilité grâce à la volonté de gagner, similaire à ce qui se passait au moment du jeu pour gagner des jeux.

« Malheureusement, plusieurs personnes ont été touchées, et ce projet a été lancé à Dubaï, en essayant de donner une apparence de légalité à travers les NFT, en évitant le concept de STO (Security Token Offer) qui est interdit par le CVM au Brésil. Cependant, dans l’analyse du cas, on constate que l’essence économique de l’activité était celle d’un STO, nécessitant les autorisations légales nécessaires, qui n’existaient pas, ce qui a abouti au lancement de l’Opération Fast par la Police Fédérale. a déclaré Artêmio dans une note envoyée à Livecoins.

Enfin, le PF a déclaré que l’enquête avait débuté sur la base de plaintes reçues par le canal de signalement de la Police Fédérale d’Itajaí, spécialisé dans le traitement des informations sur les systèmes pyramidaux financiers.



Voir l’article original en portugais

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