Le juge de Santos a autorisé le Police fédérale (PF) pour déclencher le Opération Narco Azimut ce mercredi (21), ciblant un système de crypto-monnaie dans le blanchiment d'argent et signifié des mandats dans trois États brésiliens.
L'action s'est déroulée simultanément dans les municipalités de Santos/SP, Ferraz de Vasconcelos/SP, São Bernardo do Campo/SP, São José dos Campos/SP, Goiânia/GO et Armação de Búzios/RJ.
Ainsi, la nouvelle opération nationale contre la criminalité est une émanation de l’opération Narco Bet. En effet, la première enquête a révélé l'action d'une association de malfaiteurs structurée, avec d'importants mouvements d'argent liquide, des virements bancaires via des comptes bancaires et même crypto-monnaies.
🟠Recevez des conseils Bitcoin des plus grands experts du marché.
Les criminels ont déplacé des fonds sur le territoire brésilien et à l'étranger pour blanchir l'argent provenant d'autres activités illégales.
« Le stratagème enquêté a montré que les personnes impliquées dans les enquêtes précédentes, avec le soutien d'autres individus et de leurs entreprises, ont utilisé un système orchestré pour le mouvement des crypto-actifsle transport interétatique d'objets de valeur, y compris en espèces, opérations bancaires de grande valeurr, les transferts, entre autres activités qui permettaient initialement de vérifier le mouvement de sommes importantes, atteignant un montant supérieur à 39 millions de reais», a indiqué le PF dans une note au public ce mercredi.
La justice a ordonné la saisie des biens des personnes inculpées après une nouvelle opération PF ciblant un système de cryptomonnaie
La saisie des biens des personnes faisant l'objet d'une enquête a également été ordonnée judiciairement, en plus de l'imposition de restrictions d'entreprise à leur encontre.
Parmi les mesures figurent l'interdiction de la circulation des entreprises et l'interdiction du transfert des biens meubles et immeubles acquis grâce aux ressources provenant des délits enquêtés.
Au les enquêtes restent en courset les personnes impliquées pourraient être tenues responsables, en théorie, des délits d'association de malfaiteurs, de dissimulation ou de dissimulation de valeurs et de capitaux (blanchiment d'argent) et d'évasion monétaire. Dans le cadre des enquêtes en cours, La police fédérale n'a pas divulgué les noms des personnes impliquées ni les sommes saisies dans cette nouvelle phase.
Quoi qu'il en soit, à ce jour, tous les mandats d'arrêt provisoires ont été exécutés avec succès, a indiqué la police dans un communiqué.
Par ailleurs, plusieurs véhicules, sommes d'argent, documents et matériel trouvés auprès des personnes enquêtées ont été saisis.