À l’épicentre d’un « système bancaire parallèle » créé par des organisations criminelles et utilisant les nouvelles technologies, le stablecoin USDT de Tether a été identifié comme le mode de paiement de choix pour les groupes criminels, en particulier dans l’industrie du jeu en Asie du Sud-Est. selon un récent rapport des Nations Unies (ONU).
Le rapport, publié ce lundi (15) par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, souligne comment l’USDT est devenu un outil courant de blanchiment d’argent, en particulier sur les plateformes de jeux illégaux de la région.
« Les plateformes de jeu en ligne, en particulier celles opérant illégalement, sont devenues des véhicules populaires pour les blanchisseurs d’argent basés sur les cryptomonnaies, en particulier ceux qui utilisent Tether ou USDT sur la blockchain TRON25, alimentant l’intensification de l’économie numérique illicite de l’Asie du Sud-Est, en particulier la cyberfraude régionale. » indique le rapport.
L’USDT est également l’une des devises préférées des criminels impliqués dans des escroqueries connues sous le nom de « boucherie de porcs » ou d’escroqueries amoureuses, dans lesquelles les criminels gagnent la confiance des victimes en suggérant d’éventuelles relations amoureuses avant de les persuader de transférer de grosses sommes d’argent.
L’USDT utilisé dans le blanchiment d’argent
Le représentant régional de l’ONU, Jeremy Douglas, prévient que « le crime organisé a effectivement créé un système bancaire parallèle utilisant les nouvelles technologies, et que la prolifération de casinos en ligne peu ou pas du tout réglementés, ainsi que des crypto-monnaies, a renforcé l’écosystème criminel de la région ».
Ce n’est pas le premier document de l’ONU à mettre en garde contre l’utilisation croissante de l’USDT dans le monde criminel d’Asie du Sud-Est. En août de l’année dernière, l’organisation a détaillé comment des centaines de milliers de personnes étaient victimes de trafic par des gangs criminels et forcées de commettre des escroqueries et des fraudes en ligne dans la région.
Le rapport exhorte les gouvernements d’Asie du Sud-Est à adopter une réponse en matière de droits de l’homme. En outre, il appelle les banques et les bourses de crypto-monnaie à adopter une approche globale, en coopérant conformément aux droits de l’homme internationaux pour empêcher les trafiquants de convertir leurs crypto-monnaies illicites en monnaie fiduciaire.
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