La Cour supérieure de justice (STJ) a déterminé le lieu du procès pour une affaire de fraude à la cryptomonnaie dans une affaire impliquant un investisseur nommé Bruno et la société NUI Social.
La victime a acheté des fractions de Bitcoin et a transféré les soldes vers la plateforme suspecte. Les organisateurs garantissaient aux clients des rendements financiers mensuels fixes.
Cependant, les transferts se sont arrêtés et le citoyen a perdu tout le capital investi dans l’activité cryptoactive. Cette impasse juridique a commencé après que la police de l'État de Santa Catarina a enquêté sur la prétendue pyramide financière.
Le procès devant le tribunal pénal de São Paulo vise à punir la fraude
Le ministère public de Santa Catarina (MPSC) a demandé que l'enquête soit transférée à la juridiction fédérale. Ces procureurs ont pointé du doigt des crimes contre le marché des capitaux et le système financier du pays.
Un juge de Santa Catarina a accepté de renvoyer l'affaire devant le Tribunal fédéral de la région de São Paulo. Cependant, le magistrat de São Paulo a refusé l'action en invoquant un délit contre l'économie populaire.
Le processus a généré un conflit de compétence entre les tribunaux étatiques et fédéraux de ces endroits.
La juridiction supérieure devait donc intervenir pour définir l'organe chargé de mener l'enquête pénale.
Le ministre Sebastião Reis Júnior a assumé le rôle de rapporteur du dossier au tribunal de Brasilia. Júnior a analysé les détails de l'enquête policière pour prendre sa décision finale.
Les promesses de bénéfices fixes configurent les contrats d'investissement
La levée de fonds avec la promesse de gains périodiques constitue un contrat de placement collectif. Une règle de la Securities and Exchange Commission (CVM) nécessite une inscription pour ce type d'offre dans le pays.
L'absence de cette autorisation transforme ce comportement en un délit contre les finances de l'État. La compétence pour juger l’infraction appartient donc aux sphères fédérales de contrôle économique.
Le Ministère Public Fédéral (MPF) a également émis un avis favorable sur la juridiction de la capitale São Paulo. Cette autorité a mis en avant la captation massive des ressources avec une gestion centralisée des fonds collectés.
Le rapporteur a accepté les arguments et a déclaré responsable le tribunal du dixième tribunal de São Paulo. L’autorité judiciaire mènera les prochaines phases d’enquête sur le détournement de cryptomonnaie.
Le document judiciaire cite l'implication des organisateurs dans des problèmes avec les lois aux États-Unis.
Darren et Rodrigo exploitaient des sociétés liées à des offres irrégulières sur le marché étranger de la cryptographie.
Le conseil de réglementation régional du Texas a émis une ordonnance de blocage contre le groupe frauduleux.
Ces personnes ont changé l'orientation de leur entreprise et ont choisi le Brésil pour investir de nouveaux fonds.
LE le duo a promis un rendement de 2,5% par jour sur le montant déposé dans les comptes. Les gens attirés par illusion de gains fixes ils ont transféré des fonds sans soupçonner les suspects et demandent désormais justice pour tenter de récupérer leur argent.
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