Matthieu Gillum, un Américain de 40 ans, a été condamné à 9 ans de prison en 2013 pour avoir vendu de la drogue contre du Bitcoin sur l’actuelle Route de la Soie. Bien qu’il ait été récemment dirigé, Gillum a de nouveau été arrêté le mois dernier.
Selon un document publié vendredi dernier (22), l’Américain utilisait des membres de sa famille pour blanchir les bitcoins qu’il avait reçus il y a plus de dix ans. Dans le procès, il est mentionné que Gillum recevait 13 000 $ US par mois sur les propriétés achetées au nom de sa sœur.
La police a également confisqué plusieurs crypto-monnaies trouvées sur la société de courtage Coinbase dans un compte qui aurait été géré par le suspect.
Un homme passe 9 ans en prison, mais est arrêté dès sa sortie
Arrêté pour trafic de drogue en 2013, Matthew Gillum est désormais poursuivi pour blanchiment d’argent. L’Américain a été arrêté il y a exactement un mois, le 28 février, à l’aéroport de Sacramento, en Californie.
Deux téléphones portables avaient alors été saisis. Les agents du FBI ont trouvé l’application Coinbase installée sur l’un d’eux, révélant que Gillum possédait plusieurs crypto-monnaies.
« Comme décrit dans les divers affidavits à l’appui des mandats d’arrêt fédéraux et des fouilles de téléphones portables, les autorités chargées de l’application des lois ont obtenu des relevés bancaires et d’autres documents établissant que Gillum a utilisé son identité et celle d’autres membres de sa famille pour déplacer et vendre des millions de dollars en Bitcoin qui peuvent être attribué directement à la Route de la Soie.souligne le processus.
« Gillum a gagné du Bitcoin en tant que vendeur de drogue sur la Route de la Soie. »
Les crypto-monnaies saisies sur ce compte comprennent ~2,8 Ether (ETH), ~382,9 Tether (USDT), ~1 409 USDCoin (USDC) et ~483,9 Solana (SOL). Additionnés, les montants sont équivalents à 507 000 R$avec la majorité en SOL (448 000 R$).
L’Américain aurait conservé ses bitcoins pendant 10 ans alors qu’il était en prison. Cependant, il a de nouveau été arrêté pour avoir utilisé ces crypto-monnaies après sa sortie de prison. De plus, il aurait également acheté des propriétés de luxe au nom de sa sœur.
« Un examen de ces dossiers financiers n’a révélé aucun emploi rémunérateur de la part de Gillum, et jusqu’à ce jour, il a vécu de la vente de bitcoins gagnés lors de ses opérations sur la Route de la Soie. »
« Les dossiers financiers ont également montré que Gillum gagnait un revenu de location mensuel d’environ 13 000 $ grâce à une copropriété de plusieurs millions de dollars appartenant à Gillum, qui a été achetée par un membre de la famille en son nom dans le cadre d’un fonds en fiducie. »le processus continue. « Les autorités peuvent déterminer que l’argent utilisé pour acheter la copropriété provenait de Bitcoins vendus par Gillum, qui ont été obtenus frauduleusement par Gillum opérant sur la Route de la Soie. »
Située en Floride, l’une des propriétés a été achetée pour un montant de 2,15 millions de dollars américains (10,75 millions de R$) en décembre 2021.
Avant cela, en 2020, Gillum avait déjà acheté deux autres propriétés à Guerneville, également en Californie, pour 900 000 dollars américains supplémentaires (4,5 millions de reais), et une autre propriété à Clovis, en Californie, pour 1 million de dollars supplémentaires (5 millions de reais).
« L’acte d’accusation alléguait qu’entre le 9 décembre 2020 et le 19 janvier 2021, Gillum avait mené neuf transactions de blanchiment d’argent totalisant 3 831 288,52 $ US.
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Ce n’est pas la première fois que Matthew Gillum tente de tromper les autorités. Son arrestation en 2013 est également liée à l’imprudence du criminel. Selon un document du ministère de la Justice, l’Américain a été arrêté uniquement parce qu’il avait acheté une bague en diamant d’une valeur de plus d’un demi-million de reais.
« Le 27 février 2013, Gillum a acheté une bague en diamant chez Tiffany and Co. pour 105 900 $ en espèces. »
« Comme la transaction impliquait plus de 10 000 $ en espèces, Tiffany a dû déposer un formulaire IRS 8300 au nom de Gillum. »» a écrit le DoJ en 2015. « Cependant, bien que Gillum ait payé la bague, il a fait appel à un prête-nom pour remplir les documents comme si le candidat avait acheté la bague. »
À cette date, le gouvernement américain a réussi à confisquer 700 000 $ US en Bitcoin à Gillum. Plus tard, les États-Unis ont vendu aux enchères 1 294 bitcoins liés au criminel, mais il semble qu’il ait réussi à cacher une partie de sa fortune au cours de la dernière décennie jusqu’à ce qu’il soit de nouveau arrêté alors qu’il tentait de la dépenser.
Enfin, l’affaire montre comment les autorités américaines profitent de la transparence du Bitcoin pour résoudre des affaires. Autrement, il serait presque impossible de lier les montants à l’ancien « emploi » de l’accusé.
Voir l’article original en portugais
