Les procureurs fédéraux enquêtant sur l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTX ont annoncé mercredi qu’ils abandonneraient certaines des accusations portées contre le fondateur de la société, Sam Bankman-Fried (SBF); au moins pour un moment.
Dans un dossier judiciaire, les procureurs ont déclaré qu’ils poursuivraient le procès prévu en octobre. Cependant, ils abandonneront 5 des 13 accusations portées contre Bankman-Fried. Le gouvernement a inclus ces accusations des mois après l’extradition de SBF des Bahamas en décembre de l’année dernière. Parmi les accusations figuraient la fraude bancaire et l’allégation de corruption envers un gouvernement étranger.
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Selon un rapport du New York Times, SBF a fait valoir que les procureurs n’auraient pas dû l’inculper de nouveaux crimes après son extradition.
Cependant, le retrait des charges s’est accompagné d’une mise en garde importante. C’est parce que les procureurs ont demandé au juge Lewis A. Kaplan de la Cour fédérale de district de Manhattan de programmer un deuxième procès pour le début de 2024 sur ces cinq chefs d’accusation.
Les procureurs ont expliqué que le report était nécessaire en raison d’une procédure judiciaire en cours aux Bahamas, où FTX a son siège. SBF a obtenu une décision favorable dans le pays des Caraïbes, ce qui lui a donné la possibilité de contester devant les tribunaux l’autorisation des nouvelles charges par le gouvernement des Bahamas. Ce processus peut prendre des mois à se dérouler.
Lors du dépôt devant le tribunal de mercredi, les procureurs ont déclaré qu’il n’était pas clair quand les Bahamas décideraient d’autoriser ou non les nouvelles accusations. En outre, ils ont déclaré que leur action visait à « simplifier la preuve au procès et à réduire le fardeau de la préparation du dossier » contre Bankman-Fried.
SBF
Comme le rapporte CriptoFácil, le fondateur de FTX a été arrêté en décembre après l’effondrement de l’échange, l’un des plus importants au monde. Il a accepté d’être extradé pour avoir dirigé une fraude de grande envergure, dans laquelle il a utilisé des milliards de dollars en dépôts de clients pour financer des achats de propriétés de luxe, des dons de bienfaisance et des opérations de crypto-monnaie.
Après son arrivée aux États-Unis, le tribunal a libéré Bankman-Fried, sous caution, pour rester en résidence surveillée au domicile familial de Palo Alto, en Californie.
En février, les procureurs ont déposé un acte d’accusation révisé, ajoutant quatre nouvelles charges aux huit du document original. Parmi les nouvelles accusations figuraient la fraude bancaire et l’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence.
Les avocats de Bankman-Fried ont fait valoir dans des documents déposés devant les tribunaux que les nouvelles accusations violaient les termes du processus d’extradition Bahamas-États-Unis.
