L'OFAC (Office américain de contrôle des actifs étrangers) a annoncé ce mercredi (1er) des sanctions contre deux Brésiliens et quatre entreprises (trois du Brésil et une du Portugal), en invoquant des liens avec la faction criminelle PCC (Primeiro Comando da Capital).
Selon la plainte, les accusés ont blanchi plus de 30 millions de dollars aux États-Unis et ont ensuite utilisé des crypto-monnaies pour transférer ces fonds au Brésil.
Le texte décrit le PCC comme « la plus grande organisation criminelle transnationale de l’hémisphère occidental »soulignant qu'aujourd'hui la faction est également présente dans d'autres pays comme le Royaume-Uni, la Turquie et le Japon.
« Aux États-Unis, cette faction représente une menace criminelle réelle et croissante. Des réseaux comme celui ciblé par l'action d'aujourd'hui sont impliqués dans le trafic de drogue, faisant passer clandestinement de grandes sommes d'argent pour les cartels et d'autres activités illicites afin de générer des sources de revenus pour le PCC. »
Ensuite, l'OFAC cite également une découverte récente par les autorités brésiliennes concernant une opération de blanchiment d'argent menée par le PCC qui utilisait un réseau chinois de distribution de produits électroniques et une plateforme de commerce électronique chinoise. Une telle opération aurait blanchi 190 millions de dollars en sept mois.
Qui sont les Brésiliens sanctionnés par les États-Unis ?
Les cibles des sanctions américaines sont Víctor Henrique de Oliveira Shimada et Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira.
Le ministère de la Justice souligne que Shimada a été un lien clé entre les opérateurs du PCC de Floride et les trafiquants de drogue étrangers. Auparavant, en janvier, le FBI avait arrêté six membres du groupe dans le même État.
« Shimada et son organisation ont blanchi plus de 30 millions de dollars de produits illicites générés dans et autour de plusieurs villes américaines, en utilisant des crypto-monnaies pour transférer des fonds au Brésil au nom du PCC. Shimada s'est également livré à d'autres crimes financiers en plus du blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue. »
La plainte indique que Shimada a fini par purger une brève assignation à résidence au Brésil en janvier 2025 parce que l'une de ses sociétés, Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, aurait été utilisée pour blanchir de l'argent volé à un club de football brésilien.
Stefanie est désignée comme une « proche associé et parent de Shimada »ayant servi de secrétaire et d'intermédiaire pour retirer d'importantes quantités d'argent liquide, contribuant ainsi à des opérations de blanchiment d'argent.
Quatre entreprises sanctionnées par l'OFAC
Les entreprises sanctionnées par l'OFAC sont Commerce de victoire, Pixwave Solutions de Paiement Ltée (Pixwave) et Wave Construções Inteligentes Ltda (Wave)les trois basés à São Paulo et liés à Shimada, ainsi que Avenues Flutuantes Unipessoal Ltdasitué près de Lisbonne, au Portugal.
Dans le détail, les autorités américaines soulignent que les deux premières sont des sociétés de services financiers, la troisième dans le secteur de la construction et la dernière dans le secteur du transport et du stockage.
« Cette désignation est une nouvelle étape du gouvernement des États-Unis pour faire face et reconnaître la présence croissante de la génération de revenus illicites du PCC à l'intérieur de nos frontières. Le crime organisé dans l'hémisphère occidental ne doit pas être autorisé à établir des opérations sur le sol américain qui contribuent à la criminalité et à l'anarchie », a déclaré Gene Lange, sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier.
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