Les autorités des États-Unis et du Royaume-Uni examinent plus de 20 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies, plus précisément en USDT, transitant par un échange d’actifs numériques basé en Russie.
Selon un rapport de Bloomberg publié ce jeudi (28), cet effort fait partie d’une collaboration entre les pays pour lutter contre l’évasion des sanctions qui soutient la guerre menée par Vladimir Poutine en Ukraine.
Comme le souligne le rapport, les transactions en question ont été effectuées via la bourse de crypto-monnaie Garantex, située à Moscou.
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La bourse russe déplacerait l’USDT
Les responsables des mouvements auraient utilisé la crypto-monnaie de Tether, le stablecoin USDT, qui est indexé sur le dollar, pour déplacer l’argent.
Les sources en question ont requis l’anonymat pour discuter de cette affaire, qui n’a pas encore été rendue publique. Mais les gens ont révélé que les transferts ont eu lieu après que Garantex ait été visé par des sanctions des États-Unis et du Royaume-Uni en 2022. L’échange a été ciblé en raison de soupçons de facilitation de crimes financiers et de transactions illicites en Russie.
En réponse à cette mention, Tether, responsable de l’émission du plus grand stablecoin du marché, a déclaré qu’il collaborait à l’affaire. À cet égard, Tether a gelé tous les actifs des entités dont les adresses figurent sur la liste des sanctions américaines.
Récemment, comme l’a rapporté CriptoFácil, Tether a collaboré avec le FBI et le ministère de la Justice (DOJ) pour saisir 1,4 million de dollars américains en USDT provenant d’un stratagème frauduleux présumé.
Selon l’entreprise, travailler en partenariat avec les autorités vise à assurer la conformité de ses opérations.
Enfin, des sources de Bloomberg ont indiqué que les enquêtes sur cette affaire étaient toujours en cours. Il est donc encore trop tôt pour anticiper des conclusions, compte tenu de la complexité et de l’opacité des transactions en cryptomonnaies.
En outre, le rapport indique qu’il n’y a aucune preuve d’irrégularités de la part de Tether Holdings, société constituée dans les îles Vierges britanniques.
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