Le ministère américain de la Justice (DoJ) a annoncé ce jeudi (26) le saisie de 580 millions de dollars américains (3 milliards de reais) en crypto-monnaies. L'action s'inscrit dans le cadre d'un groupe de travail contre les escroqueries liées à l'Asie du Sud-Est.
Plus précisément, les autorités déclarent que ces fonds appartenaient à des organisations criminelles chinoises.
Selon le gouvernement, cette industrie frauduleuse entraîne des pertes de près de 10 milliards de dollars par an pour les Américains.
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Le DoJ accélère la lutte contre la criminalité en Asie du Sud-Est et saisit 580 millions de dollars en crypto-monnaies
Les États-Unis intensifient leurs actions contre les fraudeurs d’Asie du Sud-Est. A titre d'exemple, le pays a saisi 225,3 millions de dollars l'année dernière d'un seul groupe.
Une telle confiscation était à l’époque la plus importante de l’histoire. Cependant, ce chiffre a été dépassé par une nouvelle saisie de 580 millions de dollars publiée cette semaine.
« En novembre, j’ai annoncé la création de notre Scam Center Strike Force pour mener cette offensive »» a commencé l’avocate américaine Jeanine Ferris Pirro.
« En seulement trois mois, nous avons réalisé des progrès significatifs, en gelant, saisissant et confisquant des crypto-monnaies d'une valeur de plus de 580 millions de dollars appartenant à ces criminels. »
Poursuivant son texte, la procureure précise que « Ces criminels ne se soucient pas de qui vous êtes, de ce que vous croyez ou de ce que vous avez mangé au petit-déjeuner. Tout ce qu'ils veulent, c'est voler d'honnêtes Américains pour remplir les poches du crime organisé chinois. ».
Contrairement aux bitcoins utilisés par le gouvernement américain comme réserve stratégique, cet argent saisi sera restitué aux victimes, qui peuvent contacter l'Internet Crime Complaint Center du FBI (ic3.gov).
Les fraudeurs ciblent non seulement les Américains, mais aussi les citoyens de n’importe quel pays.
Parmi les escroqueries menées par ces centres en Asie du Sud-Est, les plus courantes sont les escroqueries amoureuses.
En bref, les escrocs créent une relation avec la victime, feignant un intérêt romantique, et après un certain temps, la convainquent d'effectuer des dépôts sur de fausses plateformes de crypto-monnaie.
A titre d'exemple, en 2024, un Un retraité américain a perdu 1 million de reais quand il pensait parler à une femme nommée Angela.
« Les travailleurs de ces complexes sont souvent victimes de trafic d’êtres humains, détenus contre leur gré, maltraités et surveillés par des groupes armés alors qu’ils ont pour instruction de cibler les Américains. »explique le ministère de la Justice.
Compte tenu de cela, les escroqueries sont appliquées dans plusieurs langues, dont le portugais.
Selon le DoJ, les revenus de ces centres frauduleux sont si importants qu’ils représentent près de la moitié du PIB des pays d’Asie du Sud-Est où ils opèrent.
Voir l’article original en portugais
