Le bureau du procureur des États-Unis dans le Massachusetts a engagé une action en confiscation civile pour récupérer 327 829 pièces du réseau. Attache (USDT) le lundi (2). La valeur estimée du solde atteint la barre approximative de 327 mille dollars.
Les fonds sont liés à un système de blanchiment d’argent visant à dissimuler les bénéfices d’une escroquerie amoureuse virtuelle. La fraude visait un résident de la région.
Cette enquête criminelle a débuté à l’automne 2024, lorsque la victime a rencontré quelqu’un sur une application de rencontres en novembre.
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De cette manière, l’escroc a adopté le faux nom de « Linda Brown » et a proposé une opportunité d’investissement dans les crypto-monnaies après des semaines de conversations.
Le criminel a trompé l’utilisateur sous prétexte d’investir l’argent légitimement. Ainsi, la victime a transféré ses fonds dans des portefeuilles sous le contrôle du détourneur de fonds et de ses partenaires criminels.
La découverte du vol n'a eu lieu qu'au moment de la demande de retrait du solde, la tentative de retrait ayant échoué.
Les autorités ont suivi le chemin de l'argent, se convertissant en USDT, et vont désormais confisquer les valeurs avec l'aide de Tether
La plainte du gouvernement américain détaille la tactique du gang, selon laquelle les opérateurs du stratagème transféraient le capital de la victime via plusieurs portefeuilles intermédiaires.
Le groupe a converti l'actif d'origine en stablecoin USDT, et le recours à cette manœuvre visait à cacher la véritable origine de l'argent et des profits illicites.
Les enquêteurs ont retracé une partie des fonds volés dans des portefeuilles de crypto-monnaie sans garde centralisée. La saisie de ces adresses virtuelles a eu lieu en août 2025. La procédure judiciaire pointe l'implication de l'intégralité du solde de ces comptes dans le blanchiment d'argent.
La loi fédérale des États-Unis interdit d’effectuer des transactions financières en sachant qu’elles sont utilisées pour dissimuler la nature, la source et le contrôle des produits du crime.
Le format de confiscation civile permet à des tiers de réclamer les biens. Le tribunal doit résoudre ces conflits de propriété avant de garantir la confiscation des biens au profit de l'État et la restitution du solde aux victimes.
L'avocate américaine Leah B. Foley et l'agent spécial de la division Boston du FBI, Ted E. Docks, ont assisté à l'annonce de l'action.
Le procureur Annapurna Balakrishna poursuit l'affaire par l'intermédiaire de l'unité de recouvrement des avoirs. Le gouvernement maintient l'obligation de prouver les allégations de confiscation par des preuves.
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