Dans une note publiée ce jeudi (2), le ministère américain de la Justice a annoncé l'arrestation de Maximilien de Hoop Cartierdescendant direct de la famille Cartier, célèbre pour ses bijoux et montres de luxe.
Selon les accusations, Cartier aurait été impliqué dans le blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue colombien. Cinq autres Colombiens sont poursuivis à ses côtés, dont quatre risquent la prison à vie s'ils sont reconnus coupables.
« Maximilien de Hoop Cartier et cinq citoyens colombiens auraient tenté d'importer plus de 100 kilogrammes de cocaïne et blanchi des centaines de millions de dollars. »a commenté James Smith, directeur adjoint du FBI, soulignant que les individus ont utilisé un courtier Cartier non agréé pour transférer les fonds des États-Unis vers la Colombie.
Un patronyme célèbre, 100 kilos de cocaïne et des centaines de millions de dollars en cryptomonnaies
Fondée en 1847, la société française Cartier est l'une des sociétés de joaillerie les plus célèbres au monde. Cependant, l’un des descendants directs de cette famille a choisi la voie du crime. Selon un procès du ministère de la Justice, l'Argentin Maximilien de Hoop Cartier est impliqué dans un trafic de drogue depuis 2020, blanchissant de l'argent pour les trafiquants de drogue.
L’une des principales accusations est que Cartier exploitait une société de courtage de cryptomonnaies sans licence et contrôlait plusieurs autres sociétés écrans aux États-Unis. Entre mai et novembre 2023, par exemple, Cartier et d’autres membres du système auraient blanchi 14 millions de dollars américains en utilisant la cryptomonnaie USDT.
Selon le DoJ, Leonardo de Jesus Zuluaga Duque et Erica Milena Lopez Ortiz étaient responsables de la conversion des bénéfices du trafic de drogue en stablecoin.
Aux États-Unis, Maximilien de Hoop Cartier a converti des cryptomonnaies en dollars américains puis a réalisé des transactions bancaires pour le compte de sociétés écrans colombiennes contrôlées par Felipe Estrada Echeverry.
« Maximilien de Hoop Cartier, Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, Erica Milena Lopez Ortiz et Felipe Estrada Echeverry étaient membres d'un réseau qui blanchissait des millions de dollars issus du trafic de drogue en utilisant les crypto-monnaies et le système financier américain. »a déclaré Damian Williams, procureur américain.
« Cartier est également accusé d'avoir commis une série de crimes financiers en travaillant avec ce réseau de blanchiment d'argent, entraînant des centaines de millions de dollars de transactions illégales. »
Le groupe était composé uniquement d'anciens combattants. Alors que Felipe Estrada Echeverry, le plus jeune, a 38 ans, Maximilien de Hoop Cartier en a déjà 57. Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, l'aîné des six, a 61 ans.
Le groupe pourrait passer le reste de sa vie en prison. S’ils sont reconnus coupables, les peines minimales sont comprises entre 10 et 20 ans de prison, mais quatre d’entre eux risquent la prison à vie pour trafic international.
Cartier est le membre qui fait face au plus grand nombre d'accusations, 5 au total, y compris complot en vue de commettre du blanchiment d'argent, blanchiment d'argent, fraude bancaire, participation à une transaction monétaire avec des biens dérivés d'activités illégales et exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence. Ensemble, les peines maximales pour ces accusations atteignent 85 ans de prison.
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