Les échanges de crypto-monnaie opérant au Brésil peuvent être inclus dans la Commission parlementaire mixte d’enquête (CPMI) sur les actes anti-démocratiques dans ce qui dépend de la sénatrice Augusta Brito (PT-CE).
Comme l’a rapporté Valor ce mercredi (1er), le sénateur a soumis une demande au CPMI demandant que les plateformes qui négocient des actifs cryptographiques et qui déclarent leurs opérations au Federal Revenue Service soient incluses dans le processus. L’objectif, selon la sénatrice, est « d’étendre les investigations du CPMI dans le domaine des crypto-actifs ».
La CPMI sur les actes antidémocratiques est une commission d’enquête parlementaire permanente. La Commission enquête sur la déprédation, ainsi que sur le financement de la destruction de la Praça dos Três Poderes qui a eu lieu le 8 janvier 2023.
Échanges de crypto-monnaie au CPMI
Le sénateur PT du Ceará a fixé un délai de 10 jours pour l’envoi des informations demandées. Elle pense que les crypto-monnaies ont peut-être été utilisées pour financer les actes antidémocratiques à Brasilia. Cependant, jusqu’à présent, la sénatrice n’a présenté aucune preuve concrète pour étayer ses hypothèses.
« L’enregistrement d’informations, notamment sur des opérations atypiques avec de tels actifs numériques, à la veille de certains épisodes peut être révélateur d’un soutien financier à de tels actes antidémocratiques », a-t-elle déclaré. « Sur la base de la liste des entités juridiques et des échanges tenus de déclarer les opérations avec des crypto-monnaies, d’autres exigences seront formulées en temps voulu pour faire avancer les enquêtes avec une plus grande spécificité. »
Outre les échanges, le CPMI peut également inclure, dans une autre application, des informations provenant de personnes ayant déclaré des investissements dans les crypto-monnaies au fisc.
Une CPMI est une commission composée de membres du Congrès national du Brésil, composé à la fois de députés et de sénateurs. L’objectif principal d’un CPMI est d’enquêter sur des faits spécifiques qui sont d’intérêt public et qui nécessitent une vérification parlementaire.
La CPMI dispose de pouvoirs d’enquête similaires à ceux d’une CPI (Commission d’enquête parlementaire). C’est-à-dire qu’il peut convoquer des personnes pour déposer, demander des documents et effectuer des diligences. En outre, il peut demander une expertise, entre autres mesures nécessaires à l’élucidation des faits enquêtés.
