Lors d’une récente audience portant sur des allégations de blanchiment d’argent et de crimes contre le système financier, les partenaires de l’entreprise G44 Brésil ont vu leur passeport bloqué par décision de justice.
L’affaire concerne l’entreprise accusée d’exploiter un système financier pyramidal avec des crypto-monnaies, affectant des milliers d’investisseurs à travers le pays.
Au cours de l’audience, à laquelle ont participé les partenaires de G44 Brasil, il y a eu des moments de tension lorsque l’accusé a refusé de répondre aux questions posées par Jorge Calazánsavocat et procureur adjoint désigné par le ministère public.
Calazans, qui représente plus de 400 victimes du G44, a souligné la gravité des allégations et la nécessité d’une action judiciaire forte.
Les membres du G44 Brésil voient leur passeport bloqué
L’avocat a demandé au juge la détention préventive de l’accusé, arguant du risque d’évasion et de l’importance de garantir la justice pour les centaines de victimes concernées.
Bien que la demande de détention préventive n’ait pas été accordée, le juge a autorisé le blocage des passeports des prévenus, mesure visant à garantir leur présence au Brésil pendant la procédure.
Récemment, G44 Brasil a déposé une demande de recouvrement judiciaire, dans laquelle elle a présenté un plan de paiement demandant un délai de grâce de 3 ans et un délai de 12 ans pour payer les créanciers. Au vu des recours présentés, la demande est suspendue.
Rappelez-vous le cas
G44 Brasil, une entreprise du District fédéral, est accusée d’être une pyramide financière offrant des retours sur investissements en crypto-monnaies et en pierres précieuses. Sans payer ses clients depuis novembre 2019, l’entreprise a déjà présenté de nombreux plans de remboursement de la dette auprès des investisseurs, mais n’en a honoré aucun.
Les associés de l’entreprise Saleem Ahmed Zaeer et Joselita de Brito Escobar, après avoir été condamnés par le CVM, ont été inculpés par le Tribunal fédéral de Brasilia pour crimes contre le système financier national.
Le G44 s’est effondré fin 2021 et, selon une déclaration envoyée par courrier électronique aux clients, « instabilité technique, difficultés opérationnelles, cyberattaques et fausses nouvelles publiées par les médias » aurait incité l’entreprise à décider de cesser ses activités.
L’entreprise s’est transformée cible de Ministère Public Fédéral pour pratiquer une pyramide financière. La Securities and Exchange Commission (CVM) a également émis un avertissement performance irrégulière du G44 Brasil, la municipalité a trouvé des preuves qu’elle attirait irrégulièrement des clients dans le pays.
Enfin, G44 Brasil a également retenu l’attention des MPDFT et de Police Civile DF (Corf). La société a fonctionné de 2017 à 2019 en proposant des investissements dans Bitcoin et contrôlait également l’échange. INOXqui a déjà sponsorisé des événements de crypto-monnaie à travers le Brésil.