L'opération du Prosecution Service qui a visé les auditeurs fiscaux de l'État de São Paulo, le fondateur d'Ultrafarma et directeur de FastShop a trouvé bitcoin et les crypto-monnaies d'un montant total de 10 millions de RS en possession des suspects. Les deux ont travaillé pour le Secrétariat des finances et de la planification (SEFAZ-SP) et ont été ciblés par l'opération Icarus.
Une partie du montant de 2 millions de dollars en Bitcoin se trouvait à la Chambre du vérificateur fiscal Marcelo Gouveia, arrêtée mardi (12). De plus, en sa possession, il y avait de 330 000 $, 10 000 $ et 600 euros en nature.
Le journal O Globo a également indiqué que la somme totale des crypto-monnaies saisies dans l'opération est de 10 millions de reais, en plus de 1,8 million de R de l'argent physique, des pierres précieuses, des montres de luxe et d'autres marchandises. Les fichiers électroniques saisis et les éléments subissent une expertise technique.
Le régime depuis 2021 utilisait une société de talon patrimonial milliardaire qui était justifiée pour les revenus comme «les investissements dans les crypto-monnaies à profit»
Selon le député, 19 mandats de recherche et de crise ont été remplis, ainsi que l'enlèvement des actifs étudiés. L'enquête a commencé il y a 6 mois et a déjà conclu que le programme existait depuis 2021. Malgré cela, le député enquête si avant cela, il y avait quelque chose qui se passe.
Selon le député, les entrepreneurs ont payé les auditeurs pour faciliter le remboursement des crédits ICMS avec SEFAZ-SP. Tous les détaillants contribués ont droit à une compensation, mais la procédure est complexe et a de longues délais.
L'enquête a révélé que l'auditeur Artur Gomes da Silva Neto était l'opération principale, facilitant l'ensemble du processus.
Dans son cas, les autorités indiquent qu'une entreprise au nom de leur mère, Kimio Mizukami da Silva, avait un Le patrimoine passe de 411 000 R $ en 2021 à plus de 2 milliards de R $ en 2023justifier l'impôt sur le revenu pour le revenu comme «investissements dans les crypto-monnaies». L'enseignant à la retraite avec 76 ans sera également entendu par le procureur de São Paulo.
« Il collectait les documents nécessaires de Fast Shop et Ultrafarma, a demandé le remboursement des crédits, puis il les a approuvés d'empêcher un examen. Dans certaines situations, les valeurs ont été libérées plus élevées que les entreprises avaient droit et dans des délais réduits. Le programme de fraude lui aurait valu environ 1 milliard de dollars de pots-de-vin depuis 2021«Le procureur João Ricúpero a déclaré avec des informations d'Agência Brasil.
Les affaires restent sous les autorités et la défense des suspects s'efforce d'enquêter sur la situation.
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SEFAZ-SPP promet une rigueur dans le calcul de l'affaire contre les serveurs
Sous note, SEFAZ-SP a déclaré qu'il était disponible aux autorités et collaborera avec les conséquences de l'enquête du Service des poursuites par les poursuites par le Service des poursuites par le Service des poursuites par le biais de son inspection fiscale Corregedoria (Corfisp), a déclaré Agência Brasil.
« En tant que membre du CIRA-SP-Interinstitutional Asset Recovery Committee et de plusieurs groupes d'investigation spéciaux, Sefaz-SP a fonctionné sur divers fronts et opérations dans la lutte contre l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et illicite contre la commande fiscale, ainsi que les organismes qui ont déclenché des opérations aujourd'hui«Le secrétaire a déclaré dans un communiqué.
Sefaz-SP a déclaré avoir établi une procédure administrative pour enquêter strictement sur la conduite du serveur impliqué et qu'il a officiellement demandé au service public de l'État de São Paulo le partage de toutes les informations pertinentes à l'affaire.
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