Les autorités fiscales détaillent l'enquête qui a ciblé tous les résidents de Rio Grande do Sul qui ont déjà déclaré des crypto-monnaies

Après avoir apporté son soutien à la La police fédérale en opération NiflheimLe Service fédéral des impôts a expliqué en détail comment s'est déroulée l'enquête qui a permis de découvrir des délits impliquant des cryptomonnaies. Selon le RFB, deux entreprises de la région de Serra Gaúcha ont transféré plus de 34 milliards de R$ dans le cadre de cette opération.

Lancé mardi dernier (10), L'opération a attiré l'attention après le blocage de 9 milliards de R$ dans des banques et des courtiers en crypto-monnaie appartenant aux suspectsComme l'a rapporté le PF, les mandats d'arrêt ont été émis simultanément dans quatre États brésiliens.

Ainsi, l’IRS a déclaré que le but de l’opération était « enquêter sur les délits fiscaux tels que le blanchiment d’argent et l’évasion monétaire dans l’intermédiation des transactions de cryptomonnaies. Des plans possibles pour protéger les actifs des personnes impliquées sont également à l’étude« .

Le fisc fédéral détaille l'opération qui a enquêté sur les crimes impliquant des crypto-monnaies dans la région de Serra Gaúcha

Le Service fédéral des recettes du Brésil a révélé les détails d'une opération financière complexe impliquant l'utilisation de crypto-monnaiesconcentrée principalement dans la ville de Caxias do Sul, dans l'État de Rio Grande do Sul.

Les enquêtes ont indiqué que deux entreprises de la région déplacéensemble, plus de 34 milliards de R$ entre août 2019 et mai 2024L'un d'eux a été la cible principale de l'opération, avec plus de 19 milliards de R$ de transactions, tandis que le second a déplacé plus de 15 milliards de R$ au cours de la même période.

La découverte du système a montré que les crypto-monnaies étaient utilisées pour contourner les canaux traditionnels de contrôle monétaire. processus opéré sur quatre niveaux distincts.

Nœud premier niveauIl y avait des fraudeurs fiscaux potentiels qui utilisaient des monnaies numériques pour dissimuler des revenus, sous-facturer des importations et échapper à leurs obligations fiscales. Ces fraudeurs avaient pour la plupart un casier judiciaire et, dans certains cas, bénéficiaient du soutien de professionnels de la comptabilité.

LE deuxième niveau était constitué de sociétés écrans créées pour recevoir de l'argent des fraudeurs fiscaux. troisième niveaules entreprises étaient chargées de filtrer et de gérer les opérations financières.

Enfin, le quatrième niveau Il s'agit d'entreprises autorisées à effectuer des opérations d'échange et de trading de crypto-monnaies. Le Service fédéral des impôts a souligné que plus de la moitié des dépôts identifiés ont été effectués par des personnes ayant un casier judiciaire, notamment pour des délits tels que le blanchiment d'argent, le trafic de drogue, la contrebande et le vol.

En outre, des dépôts effectués par des commerçants ont été découverts, qui étaient probablement liés à la paiement des importations sous-facturées et évasion fiscale.

Le fisc a utilisé Normative pour agir dans l'enquête, en identifiant tous les gaúchos qui avaient déjà déclaré des crypto-monnaies auparavant

Pour lutter contre de telles pratiques, la Le fisc fédéral utilise l'instruction normative 1888/2019qui régule la surveillance des transactions de cryptomonnaies. Cela a permis aux autorités de surveiller les transactions financières et de mettre en œuvre des mesures pour réprimer les activités illégales.

Le rapport a également révélé des données complètes sur la Évolution des crypto-monnaies dans le Rio Grande do Sul entre 2020 et 2024. Au cours de cette période, 16 575 entreprises ayant réalisé des transactions supérieures à 10 000 R$ ont transféré plus de 127,6 milliards de R$. Les 10 plus grandes entreprises ont été responsables de près de 94 % de ce total, soit 119,88 milliards de R$.

Du côté des particuliers, 75 025 contribuables ont opéré avec des actifs cryptographiqueségalement avec des transactions supérieures à R$10 mille, pour un total de R$20,38 milliards. Parmi celles-ci, 17 contribuables ont déplacé plus de R$100 millions, pour un total de R$4,59 milliards.

Au total, en additionnant les transactions des entreprises et des particuliers, Les gauchos ont transféré plus de R$148 milliards en crypto-monnaiesSelon les informations déclarées au Service fédéral des recettes, le montant le plus important transféré par un particulier a été de R$ 735,9 millions, tandis que le montant le plus important enregistré par une personne morale a atteint le montant impressionnant de R$ 41,2 milliards.

Conseils du Federal Revenue Service pour éviter les problèmes lors de l'investissement dans les crypto-monnaies et le bitcoin

Après avoir détaillé l'opération qui a abouti à l'arrestation de plusieurs personnes, le RFB a également publié six conseils pour les investisseurs afin d'éviter les problèmes lors de la négociation de crypto-monnaies au Brésil.

1. Déclaration de crypto-actifs:Toutes les transactions impliquant des crypto-actifs doivent être déclarées au Service fédéral des impôts. Cela comprend les achats, les ventes, les échanges, les dons, les transferts vers des bourses, entre autres ;
2. Système national de collecte:Utilisez le système Coleta Nacional, disponible au Centre de services virtuels aux contribuables (e-CAC), pour déclarer vos transactions mensuelles avec des actifs cryptographiques ;
3. Informations nécessaires:Dans la déclaration, vous devez fournir des détails tels que le type de crypto-actif (Bitcoin, Ethereum, etc.), la quantité, la valeur de la transaction en reais et la date de la transaction ;
4. Limite de R$ 30 000,00:Si vos opérations mensuelles avec des actifs cryptographiques dépassent 30 000,00 R$, vous êtes tenu de fournir ces informations au Service fédéral des impôts ;
5. Impôt sur le revenu:Les gains en capital provenant de la vente d'actifs cryptographiques doivent également être déclarés à l'impôt sur le revenu. Si la valeur totale des actifs cryptographiques au 31 décembre d'une année est supérieure à 5 000,00 R$, ils doivent être inclus dans la section « Actifs et droits » de la déclaration ;
6. Conversion de valeur:Les valeurs des transactions doivent être converties en réaux en utilisant le taux de change du dollar fixé par la Banque centrale du Brésil à la date de la transaction.

Texte avec informations officielles du Service fédéral des recettes du Brésil, publié mardi dernier (10).