L’utilisation croissante des crypto-actifs a transformé la manière dont les crimes financiers complexes et les stratagèmes de blanchiment d’argent sont menés à l’échelle mondiale. Pour faire face à ce nouveau scénario, le L'Équateur a commencé à mettre en œuvre de nouvelles réglementations et stratégies tactiques.
L'objectif principal du gouvernement est d'exploiter la technologie pour améliorer la traçabilité des actifs et renforcer la défense pénale du pays.
Des approches multidisciplinaires sont en cours d’élaboration pour aborder le lien direct entre les réseaux du crime organisé et les activités illicites dans l’écosystème numérique.
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En réponse immédiate à cette menace, la Fondation internationale et ibéro-américaine pour l'administration et les politiques publiques (FIAP) a organisé une session de formation intensive.
Réalisée en partenariat avec l'agence Expertise France et rendue possible par le projet européen SERPAZ, l'initiative s'est concentrée spécifiquement sur enquête sur l'utilisation des crypto-monnaies et du Dark Web dans les délits de blanchiment d'argent liés au crime organisé.
Formation technique et interinstitutionnelle entre pays ciblant les enquêtes avec des cryptomonnaies avancées
Pendant une semaine entière, des ateliers gouvernementaux ont été destinés à 100 hauts fonctionnaires.
LE groupe de formation Y ont participé des représentants du Bureau du Procureur Général, de la Police Nationale, du Ministère de l'Intérieur et de la Surintendance Bancaire.
Le groupe de travail sur l'étude comprenait également des membres du Analyse financière et économique (UAFE), du Service fédéral des recettes et de la Banque centrale de l'Équateur. Toutes les entités sont considérées comme des éléments stratégiques du système national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
L'objectif central des réunions était de renforcer les capacités de coordination technique, analytique et interinstitutionnelle des différentes agences étatiques.
En outre, les participants ont débattu intensément du rôle des environnements numériques cachés dans les stratagèmes financiers.
Les sujets abordés en profondeur par les experts couvraient identification des types de blanchiment d'argent, traçabilité avancée des transactions et analyse de flux financiers très complexes.
La recherche et l’identification de preuves numériques ont également fait l’objet d’une grande attention dans la programmation.
Exercices pratiques et avenir du partenariat international
La méthodologie de formation s'est écartée du modèle strictement théorique pour garantir l'application immédiate des connaissances d'investigation.
Au cours de la conférence, les responsables de la sécurité ont assisté aux discours prononcés par des experts et décortiqué des cas réels de cybercriminalité.
Les agents ont participé activement à des exercices pratiques conçus spécifiquement pour améliorer et accélérer la réponse opérationnelle du gouvernement équatorien aux menaces technologiques.
Le programme SERPAZ a déclaré dans une note publique qu'il continuera à offrir une assistance technique et à promouvoir l'échange de bonnes pratiques dans les mois à venir. De cette manière, la continuité vise à consolider une réponse étatique de plus en plus coordonnée, technique et efficace contre les factions criminelles.
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