L’épouse du « Pharaon des Bitcoins », Mirelis Diaz Zerpa, a été arrêtée lors d’une opération menée par la Police fédérale (PF) aux États-Unis ce mercredi (24). Le PF a localisé Mirelis, en cavale depuis 2 ans et demi, à Chicago.
Les autorités brésiliennes ont émis un mandat d’arrêt contre Mirelis, l’accusant de crimes liés au système financier national, de blanchiment d’argent et de participation à une organisation criminelle. Selon un communiqué du PF, Mirelis était illégal aux USA.
L’arrestation a eu lieu en collaboration avec l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) et les services secrets des États-Unis.
L’épouse du « Pharaon des Bitcoins » était en fuite depuis 2021, lorsque le PF a arrêté son mari, Glaidson Acácio dos Santos, dans le cadre de l’opération Kryptos. L’entreprise du couple, GAS Consultoria Bitcoin, faisait l’objet d’une enquête depuis deux ans.
Mirelis a déclaré, pour sa défense, que l’arrestation était motivée uniquement par une irrégularité dans son visa de séjour aux États-Unis.
GAS, Pharaon des Bitcoins et Mirelis
Glaidson Acácio dos Santos, connu sous le nom de « Pharaon des Bitcoins », est devenu millionnaire en seulement sept ans après avoir fondé GAS Consultoria Bitcoin. La société a promis des bénéfices allant jusqu’à 10 % sur les investissements en crypto-monnaie.
Mais, selon les enquêtes du PF et du MPF, l’entreprise n’a pas réellement réalisé les investissements. Au lieu de cela, elle versait des bénéfices aux clients avec l’argent des nouveaux investisseurs, caractéristiques typiques d’un système financier pyramidal.
L’enquête estime que Mirelis, Glaidson et d’autres partenaires de GAS Consultoria ont déplacé environ 38 milliards de reais dans le système pyramidal financier, entre 2015 et 2021, nuisant aux investisseurs en cryptomonnaies. Au total, GAS avait des contrats d’investissement avec au moins 8 976 personnes, 6 249 personnes physiques et 2 727 personnes morales.
Même après l’arrestation du pharaon Bitcoin et la fermeture de GAS hors du Brésil, Mirelis a transféré des millions de dollars en crypto-monnaies.
Par l’intermédiaire de ses avocats, elle a admis que peu de temps après l’opération, Kryptos avait transféré 1 milliard de reais en Bitcoins de son portefeuille pour payer les clients de l’entreprise. Puis, en décembre 2022, Mirelis a effectué une nouvelle transaction et a envoyé 2,3 millions de BRL de ses comptes à sa sœur.
En mars 2023, l’épouse du pharaon Bitcoin a effectué son avant-dernier transfert BTC, déplaçant 94 Bitcoins, évalués à l’époque à plus de 11 millions de R$. Enfin, en octobre de l’année dernière, elle a vendu 10 autres Bitcoins, estimés à l’époque à 1,7 million de R$, pour un total de 16 millions de R$ en crypto-monnaies.
CVM impose une amende de 102 millions de reais
L’année dernière également, plus précisément en août, la Securities and Exchange Commission (CVM) a condamné le « Bitcoin Pharaon » à payer une amende de 34 millions de reais pour une offre publique non enregistrée. Mirelis et GAS Consultoria ont également reçu la même amende, pour un montant total de 102 millions de reais.
Selon la décision CVM, il est interdit à Glaidson et Mirelis d’agir, directement ou indirectement, dans tout type d’opération sur le marché des valeurs mobilières brésilien pendant huit ans et demi (102 mois) en raison de l’accusation d’opération frauduleuse sur le marché des valeurs mobilières.