Le Département du Trésor américain a annoncé mercredi 14) Nouvelles sanctions contre un courtier Bitcoin et des crypto-monnaies accusé d'avoir facilité les transactions illicites impliquant des groupes de ransomware et un blanchiment d'argent. La mesure atteint la société russe Europe de garantie ou, ainsi que votre successeur Grinexainsi que les dirigeants et les entreprises partenaires associées aux activités criminelles.
Selon le Foreign Asset Control Office (OFAC), plus de 100 millions de dollars d'activités illégales ont adopté la garantie depuis sa création en 2019.
Les fonds proviendraient des opérations avec des logiciels malveillants en enlèvement numérique tels que Conti, Lockbit et Ryuk et DarkNet Market Transactions.
En février 2022, le courtier a perdu sa licence en Estonie pour des défaillances graves de contrôle contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Le nouveau cycle de sanctions se produit le même mois lorsque les États-Unis ont renforcé sa politique de lutte contre l'exploitation des crypto-monnaies par des agents malveillants. « Explorez les maisons de courtage pour blanchir de l'argent et faciliter les ransomwares menace notre sécurité nationale et tache la réputation des services légitimes d'actifs virtuels«Déclaré John K. Hurley, sous-secrétaire du Trésor pour le terrorisme et l'intelligence financière.
Grinex: Le nouveau courtage américain, créé pour dribbler des sanctions?
Après les opérations coordonnées par les services secrets américains et les autorités d'Allemagne et de Finlande en mars 2025, ce qui a entraîné la saisie de 26 millions de dollars américains en crypto-monnaies et le domaine de Garantex, la société a créé Grinex comme successeur. Les informations sont venues du Trésor américain.
Selon l'enquête, les dirigeants de garantie ont transféré des comptes d'utilisateurs et des fonds directement à la nouvelle plate-forme, dans une tentative claire de contourner les sanctions internationales.
Grinex a fonctionné en utilisant Le jeton A7A5Spablecoin à dos en roubles et émis par une société quirgistan pour compenser les pertes d'utilisateurs touchés par les actions contre Garajarx.
Le jeton a également été utilisé par les entités russes impliquées dans la sinuation des sanctions, telles que A7 et ses filiales, toutes liées à l'oligarch Moldavo Ilan Shoor et au Banco Russo Promsvyazbank, tous deux sanctionnés.
Ouvert dans les maisons de courtage et les entreprises sanctionnées
En plus des maisons de courtage, l'OFAC a sanctionné trois dirigeants de garantie: Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda et Pavel Karavatsky, pour son rôle dans les opérations continues après les actions de la police.
Deux sociétés liées au groupe ont également été touchées: la banque INDEFI et la plate-forme de paiement exvelée, toutes deux accusées de faciliter les transactions internationales impliquant des crypto-monnaies pour échapper aux sanctions.
Avec l'inclusion dans la liste nationale spécialement désignée (SDN), Tous les actifs de ces entités américaines sont bloqués.
Les entreprises et les citoyens américains sont interdit pour effectuer toute transaction avec les sanctionnés, à risque d'être également pénalisés.
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