La police métropolitaine de Londres a révélé ce jeudi (16) la condamnation de trois hommes qui se faisaient passer pour des policiers pour voler des crypto-monnaies à des investisseurs. Le montant volé atteint 4 millions de livres sterling (27,4 millions de reais) dans seulement huit cas.
L'enquête indique que les suspects ont utilisé l'argent volé pour financer un style de vie luxueux, notamment en achetant des voitures, des vêtements de marque et en voyageant.
Un cas similaire s'est produit au Brésil au début du mois. Après avoir prétendu appartenir à la police civile, deux hommes ont kidnappé un influenceur à Ribeirão Preto et l'ont forcé à transférer 750 000 R$ en crypto-monnaies.
Des escrocs ont appelé leurs victimes et leur ont fait accéder à de faux sites Web de la police
Contrairement au cas survenu au Brésil, le gang qui opérait au Royaume-Uni a trompé ses victimes par téléphone. En bref, ils ont affirmé que leurs crypto-monnaies étaient en danger, générant un sentiment d’urgence afin que les investisseurs ne réfléchissent pas rationnellement à l’appel.
En outre, ils entretenaient également de faux sites Web imitant les pages officielles de la police.
Le stratagème a été découvert après que les victimes ont contacté les autorités en janvier 2025. La police a analysé diverses données, notamment les transactions en cryptomonnaie, les dossiers financiers, les données des courtiers en cryptomonnaie et les informations des fournisseurs d'accès Internet.
Ils ont ensuite pu identifier les suspects par leurs surnoms, ainsi que par leurs numéros de téléphone, leurs sites Web et leurs habitudes de dépenses, ce qui a permis de découvrir des liens criminels qui semblaient initialement isolés.
Geoff Donoghue, inspecteur-détective de l'équipe de crypto-monnaie de la police métropolitaine, commente que l'enquête était très complexe.
« L'équipe de crypto-monnaie de la police métropolitaine a méticuleusement suivi des millions de livres sterling, combinant un large éventail de techniques d'enquête pour démanteler un réseau criminel majeur. Les criminels ne devraient avoir aucun doute : le travail de la police évolue parallèlement à la technologie. Nous avons la capacité de suivre et de saisir des actifs de grande valeur et ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour identifier les responsables de ces crimes frauduleux et les traduire en justice. »
Les trois individus ont été identifiés comme étant Hamza Bashir (23 ans), Kevin Nwamma (25 ans) et Anthony Ikenwe (29 ans). Les accusations portent notamment sur le complot en vue de commettre une fraude et le blanchiment d'argent.
« Hamza Bashir a initialement nié toute implication et a été jugé, mais a changé son plaidoyer de culpabilité au huitième jour de la procédure après que les autorités ont présenté un ensemble substantiel de preuves. »
En outre, la police a également saisi plusieurs appareils électroniques, dont 40 téléphones portables, des articles de luxe et des crypto-monnaies. Sur les 4 millions de livres sterling volés aux victimes, les autorités britanniques ont réussi à récupérer 1 million de livres sterling.
Le suspect avait déclaré un revenu de 444 £ mais menait une vie de luxe
Selon la police métropolitaine de Londres, les trois suspects menaient une vie luxueuse grâce à l'argent volé aux victimes.
Parmi les points forts figurent l'achat d'une voiture d'une valeur de 60 000 £ (411 000 R$), environ 500 000 £ (3,4 millions de R$) en espèces conservés dans un coffre-fort à Dubaï et des voyages en Thaïlande, au Japon, à Paris, à Mykonos, aux Maldives et aux Seychelles.
Malgré cela, l’un des condamnés a déclaré un revenu de seulement 444 £.
Parmi les autres dépenses évoquées figurent les achats fréquents dans les magasins de luxe, comme Harrods, Hermès et Louis Vuitton, ainsi que l'hébergement dans les hôtels et restaurants.
Enfin, ce cas illustre comment les crypto-monnaies peuvent être facilement traquées, facilitant ainsi le travail des autorités. D’un autre côté, comme le gang a dépensé beaucoup d’argent, les victimes devront supporter la perte.