Lors d'une conférence de presse sur l'Opération Shadow Game, publiée vendredi dernier (28), le Service fédéral des recettes du Brésil (RFB) a déclaré qu'à partir de 2027, il procéderait à un recoupement des données avec les autorités fiscales étrangères.
Les détails ont été révélés par Robinson Sakiyama Barreirinhas, secrétaire spécial du Revenu fédéral, qui a également expliqué que cela se produira grâce à l'alignement des déclarations du RFB avec celles de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques).
Quant à Operation Shadow Game, elle se concentre sur un système de paris qui a généré plus de 5 milliards de dollars. Avant cela, début août, l'organisation avait déjà participé au Opération Arena, après que des enquêtes ont mis en évidence des preuves d'évasion fiscale de plus d'un milliard de dollars, y compris l'utilisation de crypto-monnaies..
Interrogé sur les détails de la nouvelle opération, Robinson Barreirinhas déclare qu'il ne peut pas entrer dans les détails, mais il souligne que les renseignements du Revenu fédéral vont à l'encontre de la simulation de dissimulation des bénéficiaires réels dans différents secteurs de l'économie, et pas seulement dans celui des paris.
A titre d’exemple, il commente qu’après l’Opération Hidden Carbon, ils ont eu la force d’inclure les fintechs dans le domaine financier.
« Il y a plus de 20 ans, les institutions financières fournissaient au Trésor fédéral des informations sur les mouvements financiers mondiaux, mais pas les fintechs. Nous avons créé et publié cette instruction normative le 24 septembre. »explique Barreirinhas.
Le secrétaire souligne ensuite qu'ils ont renforcé la déclaration du bénéficiaire fiscal, y compris pour les fonds d'investissement, qui sont souvent utilisés pour cacher le véritable bénéficiaire.
En conclusion, Barreirinhas souligne ensuite que la prochaine étape consistera à recouper les informations sur les crypto-monnaies auprès des autorités fiscales étrangères.
« Nous avons également mis à jour nos informations sur les mouvements de crypto-actifs, qui, dans le cas de [Operação] Arena, l’utilisation de crypto pour cacher les véritables bénéficiaires a également été identifiée. Nous avons aligné nos déclarations sur la norme de l'OCDE, ce qui nous permettra dès l'année prochaine de croiser désormais les informations avec les autorités fiscales étrangères. Le Brésil rejoint désormais ce réseau d'information depuis l'étranger, ce qui nous permet de disposer d'un volume d'informations plus cohérent, alimentant les organes de poursuite pénale. Nous sommes de plus en plus alignés dans le monde entier pour ce type d'échange d'informations, mais équipés pour collaborer avec les ministères publics, avec le ministère public, avec la police fédérale, avec la police, pour juguler ce problème qui a déjà été identifié, mais contre lequel nous disposons aujourd'hui de beaucoup plus d'instruments pour attaquer.