LE Police civile de Santa Catarina (PCSC) a lancé ce jeudi matin (26) une offensive majeure contre la délinquance financière à travers l'opération « Sepulcros Caiados » et a ciblé une organisation axée sur la dissimulation d'argent provenant de cas de fraude sur Internet.
Les agents ont exécuté dix mandats de perquisition et de saisie dans cinq États de la fédération. L'action a bloqué l'accès des suspects à un montant de 211 millions de reais sur ordre du pouvoir judiciaire de Santa Catarina.
LE Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP) a participé de toute la structuration de la logistique opérationnelle. Le Département d'enquête sur le blanchiment d'argent a pris la tête des enquêtes de rue.
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Une enquête a révélé des comptes orange chez des courtiers en crypto-monnaie et des banques numériques
L’enquête policière a révélé une structure dotée de plusieurs niveaux de protection pour contourner la surveillance de l’État. Le gang a recruté des personnes sans rapport avec le stratagème pour jouer le rôle de « passeurs » lors de l’ouverture de comptes.
Ces individus ont créé profils dans les banques numériques et les courtiers en crypto-monnaie avec des méthodes de vérification frauduleuses. L'enquête n'a pas révélé les noms des courtiers dont les méthodes ont été contournées à ce stade. L'objectif central était la dispersion rapide des sommes volées à plusieurs victimes d'escroqueries financières.
La tactique consistant à répartir les capitaux entre des portefeuilles virtuels a rendu difficile le suivi par les autorités de sécurité publique. Les criminels ont utilisé la technologie pour construire un bouclier contre le blocage des soldes via les systèmes traditionnels.
Toi les suspects ont créé un réseau de sociétés dans les régions du sud et du nord-est du Brésil. Ces entreprises écrans simulaient des ventes et des prestations de services pour dégager des flux de trésorerie.
Le recoupement des données des renseignements financiers a révélé les hauts gradés de l’organisation criminelle. L'analyse des rapports bancaires et des appareils électroniques a permis d'identifier les dirigeants du groupe.
Les enquêteurs ont découvert un fait inhabituel dans les comptes du principal opérateur du stratagème. L'individu a transféré plus de 318 millions de reais sur ses comptes et figurait toujours sur la liste des bénéficiaires de l'aide d'urgence.
Action coordonnée par le pays
Le Tribunal du Tribunal d'État des Organisations Criminelles de Santa Catarina a autorisé les fouilles de résidences. Les véhicules sont descendus dans les rues de manière synchrone à São Paulo, Ceará, Mato Grosso et Rio Grande do Sul.
Le Secrétariat national de la sécurité publique a fourni un soutien logistique dans le cadre du projet d'intégration. La structure a permis aux équipes de se déplacer et de s'associer à la police locale.
Un contact constant entre les entreprises garantissait le bon respect des décisions de justice. L'échange de données stratégiques a permis d'éviter les fuites et obtenu la saisie de téléphones portables, appareils de crypto-monnaiedocuments et ordinateurs. Les autorités n’ont pas révélé si des valeurs cryptographiques avaient également été saisies.
Des spécialistes du Laboratoire de technologie du blanchiment d’argent ont participé ce jeudi à l’extraction des preuves. Cet effort conjoint renforce le modèle d'action intégré contre le détournement de capitaux dans le pays.