LE Gotbit Cryptocurrency Broker Owner Et qui vivait au Portugal, le russe Aleksei Andriunin, a été extradé vers les États-Unis ces derniers jours. Il n'a que 26 ans, mais pourrait purger plus de 25 ans de prison s'il est reconnu coupable.
Aleksei est accusé par le bureau du procureur américain de participer à un large complot pour manipuler prétendument les marchés des crypto-monnaies au nom des sociétés de crypto-monnaie client.
Arrest au Portugal depuis octobre 2024, il attendait son extradition ces derniers mois. À son arrivée aux États-Unis, il a déjà assisté au tribunal et attendra le procès arrêté.
Le propriétaire du courtier en crypto-monnaie arrêté au Portugal et extradé vers les États-Unis peut devoir payer une amende et servir des décennies en régime fermé
Le 31 octobre 2024, Andriunin a été inculpé par un grand jury fédéral à Boston sous accusations de fraude électronique et de complot pour commettre une manipulation du marché et une fraude électronique. L'accusation accuse également Gotbit et deux de ses administrateurs, Fedor Kedrov et Qawi Jalili.
Les documents judiciaires soulignent que Gotbitentreprise active comme «Créateur de marché» Dans le secteur des crypto-monnaies, il a participé à un programme de manipulation de volume de négociation entre 2018 et 2024. La société aurait fourni des services frauduleux à plusieurs sociétés, dont certaines basées aux États-Unis, gonflant artificiellement la liquidité des actifs numériques.
Aleksei Andriunin, fondateur et PDG de Gotbit, apparaît au centre de l'enquête. Dans une interview accordée en 2019, il a détaillé comment il avait développé un code capable de simuler des négociations, Génération d'un faux volume d'opérations pour faciliter la liste des crypto-monnaies sur des plates-formes telles que CoinmarketCap et dans les grandes maisons de courtage.
L'opération impliquait un schéma sophistiqué de Trading de lavagedans lequel Andriunin et son équipe – dont Jalili, directeur des ventes, et Kedrov, directeur de la création du marché – ont utilisé plusieurs comptes pour masquer la gestion de la blockchain public. Gotbit aurait déplacé des millions de dollars en fausses transactions, générant des bénéfices estimés de dizaines de millions de dollars.
Une partie des gains aurait été dirigée vers le compte personnel d'Andriunin à Binance, renforçant les soupçons d'enrichissement illicite. Les autorités continuent d'enquêter sur l'affaire.
Quelle peut être la pénalité?
Aux États-Unis, La fraude électronique peut entraîner jusqu'à 20 ans de prisonEn plus de trois ans de liberté et d'amendes supervisées qui peuvent atteindre 250 000 $ ou deux fois le gain illicite obtenu. Les condamnés sont également soumis à une restitution et à la confiscation des actifs.
Nœud Cas de complot pour la manipulation du marché et la fraude électronique, la sanction maximale est de cinq ans de prisonaccompagné des trois mêmes années de liberté supervisée et d'une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 $ US ou du double des dommages causés par le crime.
Les condamnations sont déterminées par un juge de la Cour fédérale. Avec des informations des tribunaux américains sur l'affaire.
Le point culminant est que ces derniers jours Brésilien soupçonné d'exploiter une fraude à millionnaires de crypto-monnaie a également été extradé aux États-Unis et attend le jugement.
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