Au cours du mois au cours duquel il a purgé deux ans de prison, Glaidson Acácio dos Santos, le pharaon du bitcoin, reçoit une nouvelle amende imposée par la Securities and Exchange Commission (CVM).
En plus de lui, son épouse en fuite, Mirelis Zerpa, actuellement aux États-Unis, a également reçu l’amende dans le cadre d’une procédure de sanction administrative.
L’entreprise du couple, GAS Consultoria, est une autre qui recevra une partie de l’amende appliquée, via le PAS CVM 19957.002835/2022-47, à laquelle le Livecoins obtenu l’accès.
Deux principales accusations pèsent contre les suspects. Premièrement, la réalisation d’une offre publique de valeurs mobilières sans inscription et/ou dispense de la CVM (violation de l’art. 19 de la Loi 6.385 et de l’art. 2 de l’Instruction CVM 400 – en vigueur à l’époque, avec l’art. 19, § 5 , I, de la loi 6 385 et article 4 de l’instruction CVM 400).
À cela s’ajoute l’opération frauduleuse sur le marché des valeurs mobilières (infraction au point I, avec le point II, « c » de l’Instruction CVM 8 – en vigueur à l’époque).
Après le vote du président du CVM, João Pedro Nascimento, rapporteur du dossier, le Conseil d’administration du CVM a décidé à l’unanimité de condamner GAS Consultoria e Tecnologia Ltda., Glaidson Acacio dos Santos et Mirelis Yoseline Diaz Zerpa. Le directeur Otto Lobo s’est déclaré empêché et n’a pas participé au jugement du procès.
Amende de 102 millions de reais infligée par CVM au pharaon et à son épouse du Bitcoin
S’il y avait une faible chance que GAS Consultoria rouvre ses portes, tout s’est terminé dans l’après-midi de mardi dernier (29). En effet, ni l’entreprise ni ses dirigeants ne pourront plus faire d’offres sur le marché avant près de 10 ans.
Dans le vote du rapporteur et président du CVM, un «interdiction temporaire de 102 mois (8 ans et demi), chacun, d’agir, directement ou indirectement, dans tout type d’opération sur le marché des valeurs mobilières brésilien, en raison de l’accusation d’opération frauduleuse sur le marché des valeurs mobilières« .
En d’autres termes, ni Glaidson ni Mirelis, et encore moins GAS, ne peuvent à nouveau faire d’offres au cours de la période.
Enfin, une amende pour chacun de 34 000 000,00 R$, causée par l’accusation d’avoir réalisé une offre publique de titres sans enregistrement et/ou exemption de la CVM. L’amende totale s’élève à 102 millions de reais, la première depuis l’approbation de la loi sur les crypto-monnaies en juin 2023 au Brésil.
L’amende a été augmentée en raison de situations aggravantes
Lors de son vote, le président du CVM a initialement proposé une amende de 20 millions de reais pour chacun. En outre, tous les défendeurs dans cette affaire ne pourraient faire de nouvelles offres sur le marché que pendant 60 mois.
Cependant, en analysant le cas, le rapporteur du CVM a compris que certaines situations aggravantes aggravaient encore le cas du pharaon du bitcoin. Ainsi, il a compris qu’il devait augmenter l’amende et suspendre l’offre avec une augmentation.
« Je considère au détriment de l’Accusé, comme circonstances aggravantes, au sens de l’art. 65, I, II et IV de la Résolution CVM n° 45/2021 : (i) la pratique systématique et répétée de comportements irréguliers, qui se sont poursuivis au fil du temps pendant une longue période ; (ii) les pertes élevées causées aux investisseurs ; (iii) l’avantage significatif obtenu ou souhaité par les contrevenants ; et (iv) l’existence d’un préjudice matériel à l’image du marché des valeurs mobilières. En raison de tous les éléments du cas particulier déjà mis en évidence dans ce vote, j’adopte, pour chacune des circonstances aggravantes ci-dessus, le pourcentage supplémentaire de 25 % (vingt-cinq pour cent) à appliquer à la sanction de base appliquée.
Le PAS du CVM créé en 2022 touche désormais à sa fin, constituant l’une des premières condamnations définitives dans le cas de la société GAS et de ses dirigeants.
Voir ici le vote du président du CVM contre Glaidson et Mirelis.
Voir l’article original en portugais
