LE Police Civile du District Fédéral (PCDF) Une opération a été lancée mardi (10) pour démanteler une organisation criminelle responsable du blanchiment de 15 millions de reais au cours des deux dernières années.
Des agents de la Division de la contrefaçon et des fraudes (Difraudes) ont exécuté des mandats d'arrêt dans trois États et saisi des dispositifs de stockage d'argent. crypto-monnaies utilisé par le gang pour cacher des capitaux illicites.
Dans la note publiée par la police, il n’est pas clair si les portefeuilles cryptographiques avaient une quelconque valeur ni si les clés privées ont également été récupérées. De plus, le PCDF n’a pas indiqué combien d’appareils étaient en possession des criminels.
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L'enquête indique que des criminels ont commis une fraude contre une plateforme éducative et ont causé une perte estimée à 1 million de reais pour l'entreprise victime. Au cours de l'enquête, les noms des suspects restent confidentiels.
L'action policière a eu lieu simultanément dans les villes de Sertãozinho (SP), Contagem (MG), Aparecida de Goiânia (GO) et Trindade (GO) dans le but d'arrêter les activités financières du groupe.
Les équipes de police ont arrêté cinq suspects et exécuté quatre mandats de perquisition et de saisie au cours d'enquêtes interétatiques.
Les experts ont collecté deux voitures, une moto, des ordinateurs et plusieurs clés USB contenant des données sensibles sur les transactions du gang. Les enquêteurs ont également confisqué des appareils cryptographiques et 12 000 R$ en espèces trouvés en possession des cibles.
Coopération policière et concentration sur le blanchiment d’argent
La Division de contrefaçon et de fraude du District fédéral a coordonné le travail avec le soutien tactique de la police civile de São Paulo et Minas Gerais pour garantir le succès des descentes.
L'enquête vise désormais à analyser le matériel numérique saisi pour suivre le parcours des actifs virtuels et identifier d'autres bénéficiaires possibles du système de blanchiment d'argent et de l'éventuelle utilisation d'oranges dans les banques.
Le PCDF renforce la lutte contre l’utilisation des technologies pour la criminalité financière basées sur le renseignement et le suivi des données.
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