LE Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP) accueille la troisième réunion technique sur les enquêtes avec crypto-monnaies dans la capitale fédérale, où des agents de différentes régions se réunissent entre le mardi (9) et le jeudi (11) du mois de juin pour se concentrer sur la lutte contre diverses délinquances financières.
Le Secrétariat national de la sécurité publique (Sénasp) coordonne la programmation aux côtés du laboratoire de cybercriminalité du gouvernement brésilien. De cette manière, le forum rassemble des policiers locaux et des experts internationaux pour discuter du suivi des transactions douteuses en bitcoins.
Des professionnels de diverses agences débattent du scénario de fraude actuel au cours de trois jours complets de panels à l'Auditorium Tancredo Neves. L'Institut de droit public (IDP) accueille également des groupes d'étude pour une immersion profonde dans les outils d'analyse visuelle.
Une réunion de sélection des crypto-monnaies donne du pouvoir aux fonctionnaires
Le procureur Ana Paula Bez Batti représente le procureur général du Trésor national (PGFN) à l'ouverture des cycles de conférences pédagogiques. Il aborde l’écosystème technologique blockchain et les défis juridiques liés au respect des mandats de saisie judiciaire.
De plus, le panneau présente la présence de Felipe Barros au nom des services secrets des États-Unis d'Amérique. Le professionnel étranger enseigne les méthodes de recherche de traces dans les sources Internet ouvertes pour les cas impliquant des actifs cryptographiques.
Des enquêteurs du Département américain de la Sécurité intérieure sont présents pour dénoncer d'obscurs processus de dissimulation d'avoirs. Henrique Amorim et Daniel Montalvão détaillent les cas spécifiques de blanchiment d’argent menés par Homeland Security Investigations (HSI/DHS).
Des experts détaillent les tactiques contre la fraude en ligne
La deuxième journée de débats se concentre sur la position des factions criminelles par rapport aux systèmes de prévention du crime organisé. Un consultant du ministère américain de la Justice explique les escroqueries contre les secteurs de conformité des courtiers en cryptomonnaies.
LE agent Chris Christopherson monte sur scène pour diffuser les pratiques du FBI visant à cibler les cybercriminels à travers le monde. Les agences échangent des rapports pratiques pour renforcer la coopération sans frontières contre les cartels et les groupes de piraterie à grande échelle.
Le promoteur Lister Caldas Braga Filho affiche les résultats des forces de sécurité de São Paulo contre les associations axées sur le délit de détournement de fonds. Ce représentant de l'État de São Paulo montre les victoires du ministère public dans les actions visant à briser l'anonymat.
Les partenariats privés contribuent à la chasse aux délits financiers
Des entreprises privées participent à la série de débats pour aligner le travail de prévention avec la présence des polices de plusieurs États brésiliens. Déborah Di Lullo détaille les procédures de la société Attache lorsqu'il s'agit de coopérer avec la loi pour bloquer les soldes.
Le panneau suivant présente la vision du Marché des Bitcoins sur l'aide du secteur local dans l'étouffement financier du réseau criminel. Vitor Fernandes Gadelha présente des solutions pratiques pour lutter contre les écarts d'équilibre développées par l'entreprise sur le territoire national.
Le représentant Zuzanna Maeji présente les concepts des comptoirs de change dans un format de laboratoire interactif. Cet employé de Intelligence cristalline se concentre sur le parcours des pièces utilisées pour effacer les traces des chefs de gangs d'escrocs.
Les outils d'analyse accélèrent le suivi et les enquêtes sur les crimes
La fin de la réunion offre un laboratoire pratique permettant aux participants de tester le logiciel de suivi des transferts de crypto-monnaie. Caio Motta est le moteur de la dynamique de l'entreprise Analyse en chaîne avec des exercices axés sur des scénarios réels d’extorsion et de vol de propriété.
Motta montre le parcours des devises illicites depuis le portefeuille initial jusqu'au retrait dans les caisses de change suspectes. De telles plateformes accélèrent l’identification des fraudeurs et évitent des heures de calculs approfondis dans les commissariats antivol.
Les autorités fédérales délivrent des certificats de réussite aux participants après les conférences dans le grand espace de l'IDP à Brasilia. Au les inscriptions sont restreintes pour les agents de sécurité brésiliens, il ne s'agit pas d'un événement ouvert au public.