Une initiative au sein du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP) du Gouvernement LulaRede-Lab a souligné mardi (27) les principaux points d'amélioration survenus dans les enquêtes criminelles au Brésil ces dernières années, citant même le mouvement visant à étendre la surveillance et le suivi des opérations avec les crypto-monnaies.
Selon une publication du Réseau national des laboratoires technologiques de lutte contre le blanchiment d'argent (Rede-Lab), la criminalité dans le pays a évolué vers de nouvelles modalités cybernétiques, augmentant les défis pour les autorités.
Ainsi, face à des opérations financières plus complexes, les enquêtes ont cherché à améliorer les stratégies de lutte contre la criminalité financière.
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Rede-Lab n'agit cependant pas directement dans les enquêtes et ne collabore qu'avec Money Laundering Technology Laboratories (Lab-LD). Ces laboratoires opèrent au sein de la police civile des Etats, de la police fédérale, du ministère public et d'autres institutions.
Rede-Lab est chargé de standardiser les concepts, de diffuser les technologies, de favoriser l'échange d'expériences et de multiplier les connaissances techniques. « Le réseau joue un rôle de facilitateur. Il n'interfère pas avec les enquêtes, mais crée les conditions permettant aux laboratoires d'avoir la capacité technique et opérationnelle d'identifier et d'analyser les signes de blanchiment d'argent.», a expliqué le coordinateur de Rede-Lab, Danilo Ferreira de Toledo.
Étendre le suivi du bitcoin et des crypto-monnaies, de la fraude bancaire et des escroqueries grâce à l'intelligence artificielle
Parmi les principaux faits marquants présentés par Rede-Lab dans son travail, l'un d'eux concerne l'expansion du dépistage des bitcoin et les crypto-monnaies utilisées par les criminels. En outre, le projet souligne que la fraude bancaire au Brésil et les escroqueries à l'intelligence artificielle sont également passées sous le radar des autorités.
Dans une note sur les travaux, Rede-Lab indique qu'en 2026 il continuera à développer des projets pour lutter contre les organisations criminelles. L'un des points concerne l'intégration du Guide de suivi et d'investigation du patrimoine (GRINPA) dans la structure du travail.
Ainsi, la plateforme numérique entend rassembler des contenus actualisés sur le suivi des actifs, le bitcoin et les cryptomonnaies, en complément d’autres procédures d’enquête.
« La proposition est d'offrir un instrument de consultation permanent, qui aide les chercheurs à faire face aux nouveaux défis sans recourir exclusivement à la formation en présentiel, en même temps qu'il s'agira d'une bibliothèque vivante, constamment mise à jour par les membres du réseau.», a expliqué Toledo dans la note du MJSP.
L'initiative créée dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent (Enccla), en 2006, a été consolidée en tant que politique publique de l'État. En 2023, par exemple, GaFi a formellement reconnu l’initiative brésilienne comme très prometteuse.