La Commission des Marchés Financiers (FMC) de Chili a interdit le fonctionnement des courtiers irréguliers de crypto-monnaie dans le pays dans une décision annoncée vendredi (26) qui concerne les entreprises présentant des défauts d'enregistrement.
L'organisme de réglementation a annulé l'enregistrement du Courtier Plusspay en raison des liens avec Faction criminelle du Tren de Araguade la Venezuela.
De tels appels ont déclenché des alertes de sécurité pour les citoyens détenant des fonds sur les comptes de la plateforme financière.
Les enquêteurs ont découvert l'utilisation de la société financière pour soutenir un groupe criminel originaire du territoire du Venezuela.
De cette manière, l’entreprise a perdu le droit d’offrir aux Chiliens tout service lié au secteur cryptoactif.
Plusieurs entités ne se sont pas conformées aux exigences de la loi Fintec et ont perdu leurs licences officielles leur permettant d'opérer sur le marché national. La municipalité a répertorié d'autres cabinets de conseil après avoir confirmé l'échec de l'envoi des informations d'enregistrement dans le délai prévu par la loi.
Des noms tels que Pixeltec et Iuinvest figurent également sur la liste des entreprises interdites d'activité dans la région.
Ces plateformes n’étaient pas en mesure de satisfaire aux exigences légales pour maintenir l’autorisation de service ouverte au public.
De plus, les dirigeants de ces marques n'ont pas demandé l'autorisation d'exercer leurs activités dans les délais prévus par les commissaires aux comptes.
Le gouvernement exige de la transparence des entreprises de la part des institutions afin de protéger les investisseurs contre les pertes financières imprévues.
Des règles garantissent le retour des fonds retenus dans les entreprises citées par le gouvernement
Les personnes physiques et morales mentionnées dans le communiqué perdent leur agrément pour attirer de nouveaux clients sur le marché chilien.
Les responsables doivent transmettre des informations précises sur la fin des activités à tous les consommateurs enregistrés dans les applications.
Les consommateurs disposant de fonds conservés doivent attendre le processus de clôture des opérations actives sur chaque plateforme d'investissement.
Les courtiers conservent l’autorisation d’effectuer uniquement les actions nécessaires, en mettant l’accent sur le retour des fonds aux investisseurs en crypto-monnaie.
Les inspecteurs rejettent l’implication des prestataires de services de paiement dans des gangs de blanchiment d’argent dans le pays.
Les investisseurs doivent rechercher l’origine des courtiers avant de transférer des capitaux provenant du revenu familial personnel à l’étranger. La sauvegarde des économies nécessite une attention constante aux avis publiés par les commissions de contrôle financier de l'État chilien.
Les courtiers réguliers suivent les directives locales et assurent le développement de l'écosystème de la finance et de l'investissement.
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