Le ministère américain de la Justice (DOJ) a rapporté mercredi (23) que le FBI avait arrêté Roman Storm, co-fondateur de 34 ans du mélangeur de crypto-monnaie Tornado Cash, à Washington.
Selon un communiqué du DOJ, Storm et le Russe Roman Semenov, 35 ans, autre co-fondateur du projet, font face à des allégations d’exploitation du service Tornado Cash et d’avoir facilité le blanchiment de plus d’un milliard de dollars d’actifs, y compris des espèces. du Lazarus Group, le groupe de hackers nord-coréen.
Le troisième co-fondateur de Tornado Cash, Alexey Pertsev, est également en prison aux Pays-Bas depuis août 2022 pour blanchiment d’argent.
Les autorités présenteront Storm plus tard dans la journée devant le tribunal de district américain du district ouest de Washington. Pendant ce temps, Semenov est en liberté et a reçu des sanctions de la part de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain.
La sanction signifie que tous les actifs et intérêts dans les actifs de Semenov qui se trouvent aux États-Unis en possession ou sous le contrôle de personnes américaines doivent être bloqués et signalés à l’OFAC. De plus, les particuliers et les entreprises américaines ne peuvent pas effectuer de transactions avec lui. Les personnes effectuant certaines transactions avec le particulier peuvent elles-mêmes s’exposer à des sanctions.
Semenov aurait « matériellement aidé, sponsorisé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou services pour ou en soutien à » Tornado Cash et au groupe Lazarus. Pour cela, il a été sanctionné par les États-Unis.
« Alors qu’ils prétendaient publiquement offrir un service de confidentialité techniquement sophistiqué, Storm et Semenov savaient en fait qu’ils aidaient les pirates et les fraudeurs à cacher les fruits de leurs crimes », a déclaré le procureur américain Damian Williams.
Tornado Cash dans le collimateur américain
Toujours selon l’acte d’accusation, Tornado Cash a annoncé à ses clients qu’elle effectuait des transactions financières anonymes et intraçables. De plus, Storm et Semenov ont choisi de ne pas mettre en œuvre de programmes Know Your Customer (KYC) ou de lutte contre le blanchiment d’argent.
Le DOJ a en outre déclaré que les deux hommes étaient au courant des transactions de blanchiment d’argent. Cependant, ils ont refusé de mettre en œuvre des contrôles. En outre, ils ont continué à exploiter le service Tornado Cash.
En avril et mai 2022, Grupo Lazarus aurait utilisé le service Tornado Cash pour blanchir de l’argent. Selon le DOJ, Storm et Semenov savaient que le service Tornado Cash était impliqué dans ces transactions violant les sanctions.
« Ils ont apporté un changement au service afin de pouvoir annoncer publiquement qu’ils respectaient les sanctions, mais dans leurs discussions privées, ils ont convenu que ce changement serait inefficace. Ils ont ensuite continué à exploiter le service Tornado Cash et à faciliter des centaines de millions de dollars dans de nouvelles transactions violant les sanctions », a déclaré le DOJ.
accusations
Storm et Semenov font face à des accusations de complot en vue de blanchir de l’argent et de complot en vue de violer la loi sur les pouvoirs d’urgence économique internationale. La peine maximale pour ces crimes est de 20 ans de prison chacun.
Ils font également face à des accusations de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence. Ce crime est passible d’une peine maximale de cinq ans de prison.
L’OFAC a sanctionné le groupe Lazarus le 13 septembre 2019 et l’a identifié comme une entité contrôlée par le gouvernement de la Corée du Nord. Le groupe serait en activité depuis plus de 10 ans et aurait volé plus de 2 milliards de dollars d’actifs numériques.
