La Securities and Exchange Commission (CVM) a condamné mardi (29) Glaidson Acácio dos Santos, le « pharaon du Bitcoin », à payer une amende de 34 millions de reais pour une offre publique non enregistrée ou non enregistrée.
renonciation au CVM.
L’épouse de Glaidson, la fugitive Mirelis Yoseline, et la société du couple, GAS Consultoria, devront également payer une amende du même montant. Ainsi, le montant total des amendes s’élèvera à 102 millions de reais.
Selon la décision CVM, il est interdit à Glaidson et Mirelis d’agir, directement ou indirectement, dans tout type d’opération sur le marché des valeurs mobilières brésilien pendant huit ans et demi (102 mois) en raison de l’accusation d’opération frauduleuse sur le marché des valeurs mobilières.
Le Conseil d’administration du CVM a pris la décision à l’unanimité, suite au vote du président du CVM, João Pedro Nascimento.
Pharaon Bitcoin, GAZ, fraude
Le pharaon des Bitcoins, emprisonné depuis août 2021, est accusé d’avoir dirigé l’une des plus grandes opérations pyramidales de cryptomonnaies du pays.
Selon les enquêtes, il aurait déplacé, entre 2015 et 2021, plus de 38 milliards de reais. Son projet promettait des rendements mensuels élevés de 10 % grâce à un investissement dans Bitcoin. Au total, GAS avait des contrats d’investissement avec au moins 8 976 personnes, 6 249 personnes physiques et 2 727 personnes morales.
Le CVM a averti que Glaidson n’avait pas l’autorisation de l’autorité pour offrir des services liés aux valeurs mobilières au Brésil.
Comme le souligne João Pedro Nascimento, l’organisme de régulation n’a pas le pouvoir de juger les systèmes financiers pyramidaux :
« L’activité de sanction du CVM se limite aux infractions administratives et ne déborde pas sur le domaine des infractions civiles et pénales, même si, d’une certaine manière, des aspects techniques des jugements du CVM peuvent influencer ou subventionner la compréhension du pouvoir judiciaire en matière de aux procès pour infractions civiles ou pénales qui touchent à des problèmes rencontrés dans les processus administratifs », a déclaré Nascimento, lors de son vote.
Décision CVM
Selon le secteur technique du CVM, Glaidson a travaillé sur la partie commerciale du projet, attirant de nouveaux clients. Pendant ce temps, son épouse Mirelis était chargée d’exécuter les investissements et de cacher les montants des transactions.
En analysant les documents partagés par le Ministère public fédéral (MPF), le parquet a conclu que les personnes mentionnées avaient commis des opérations frauduleuses sur le marché des valeurs mobilières.
En effet, au sens du Domaine Technique, il y avait « utilisation d’une ruse ou d’un artifice destiné à induire ou à maintenir des tiers dans l’erreur, dans le but d’obtenir un avantage illicite de nature patrimoniale pour les parties à l’opération. , pour l’intermédiaire ou pour des tiers ».
Sur cette base, le CVM a déterminé les amendes et les sanctions supplémentaires d’interdiction d’opérer sur le marché des valeurs mobilières.
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