Ce mercredi (30), le CPI das Pirâmides Financeiras veut voter la convocation de plusieurs témoins, dont le père du joueur Neymar, et « Engomadinho do Bitcoin », PDG de la société Bybot.
En plus d’elles, 16 autres demandes doivent être votées lors de la séance prévue à la Chambre des députés, pour convoquer Jair Renan Bolsonaro, Midas Trend et Ronaldinho Gaúcho à 123 millions. Une partie des demandes demande l’aide des entreprises dans les enquêtes, tandis que d’autres autorisent la violation du secret bancaire des suspects.
Avec des cas pertinents à l’ordre du jour, le CPI qui enquête sur les crimes liés aux pyramides financières au Brésil a convoqué des personnalités et des suspects de fraude.
En outre, ces derniers jours, le CVM, la Banque centrale et le Revenu fédéral du Brésil ont mis à disposition des serveurs pour soutenir le travail des députés. Ainsi, tout indique qu’il est dans l’intérêt de toutes les autorités du pays d’enquêter sur ces crimes.
« Engomadinho do Bitcoin » entre dans la ligne de mire de l’IPC des pyramides de crypto-monnaie après de fausses promesses de profits rapides
Le député fédéral Alfredo Gaspar (UNIÃO/AL) a déposé une requête pour entendre le «Repassage Bitcoin», Gustavo Macedo Diniz. PDG de Bybot, son éventuel stratagème s’est effondré vendredi dernier (25), lorsqu’il a supprimé ses réseaux sociaux et cessé de servir les clients.
Dans la demande d’audition du suspect, le député a mentionné que l’escroquerie aurait pu générer 70 millions de reais au Brésil.
« Bybot contrôlait des milliers de cryptoactifs provenant d’investisseurs au Brésil et à l’étranger. Aux clients, la promesse d’arbitrer les cryptoactifs de manière très rentable. Vendredi dernier (25/08/2023), cependant, Gustavo Diniz a supprimé ses réseaux sociaux, ses canaux de communication et a fermé la plateforme Bybot aux retraits. Aucun investisseur ne peut retirer les sommes déposées dans les portefeuilles de l’entreprise. Les victimes du coup d’État ont déposé plainte à la police principalement à São Paulo, mais il est certain qu’il y a des victimes dans d’autres États.»
Le rapport Livecoins n’a pas pu contacter BYBOT pour obtenir des éclaircissements sur les accusations d’escroqueries portées par les clients, qui pointent vers une nouvelle fraude avec « l’arbitrage de crypto-monnaie ».
L’implication avec Blaze place le père de Neymar dans le collimateur du CPI des Pyramides Financières
Une autre demande qui pourrait être approuvée ce mercredi (30) est l’appel à clarification de Neymar da Silva Santos, associé chez NN Consultoria et père du célèbre joueur brésilien.
La demande a été faite après le témoignage d’Andrés Rueda, président de Santos, qui a révélé que c’était le père de Neymar qui avait présenté Blaze au club de football de São Paulo.
« Il nécessite la convocation, comme témoin, de l’associé de NN Consultoria, Neymar da Silva Santos, pour témoigner devant cette commission d’enquête parlementaire. »
Si les nouvelles exigences sont approuvées, le Financial Pyramids CPI entrera dans une nouvelle phase d’enquêtes qui dépasseront le marché des crypto-monnaies, enquêtant également sur les systèmes de paris en ligne frauduleux et les programmes de miles aériens.