LE Commission d'enquête parlementaire (CPI) de l'Assemblée législative de l'État de São Paulo (Alesp), créée pour enquêter sur la fraude financière, avait prévu sa première réunion ce mercredi matin (11). Cependant, la séance inaugurale n'a pas eu lieu faute de quorum parlementaire.
Malgré le report, l'ordre du jour officiel de la commission indique déjà quel sera l'objectif principal des enquêtes : la performance de Banco Master et le lien présumé avec les fonds de pension de dizaines de municipalités de São Paulo.
Le CPI — créé par la loi n° 189/2025 de la Présidence de l’Assemblée, sur la base de la requête n° 309/2023 — a pour objectif principal «enquêter sur la pratique des escroqueries à travers l'offre de faux investissements dans des actifs cryptographiques et le marketing multi-niveaux qui peuvent cacher des stratagèmes de type « pyramidal » et tromper principalement les petits investisseurs encore inexpérimentés« .C'est le deuxième IPC des cryptomonnaies au Brésil, le premier étant à la Chambre des députés de Brasilia.
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Focus sur « Caso Master » et Daniel Vorcaro
L'ordre du jour de la 1ère réunion du CPI, présidée par le député Paulo Fiorilo, énumère 36 points à délibérer. Le grand point fort est la demande no. 7, rédigé par le député Guto Zacarias, qui demande convocation directe de Daniel Vorcaro, figure centrale de Banco Master.
Une autre demande d'impact (point 2) nécessite la convocation du Beau-frère, homme d'affaires et pasteur de Vorcaro, Fabiano Campos Zettel. L'objectif est qu'il apporte des précisions sur son éventuelle participation à la structuration et à l'indication des investissements réalisés par les Régimes Propres de Sécurité Sociale (RPPS) des municipalités de São Paulo dans les applications liées à Banco Master et aux agents liés à Daniel Vorcaro.
Les députés ont également déposé des demandes demandant que la police fédérale partage des informations sur les enquêtes du « Master Case » et que la Banque centrale du Brésil informe un nombre estimé de citoyens de São Paulo qui auraient été lésés par l'institution financière.
Balayage dans les retraites municipales (RPPS)
L'agenda révèle un véritable scandale dans les comptes de retraite des fonctionnaires municipaux de l'État. Le président du CPI, Paulo Fiorilo, a déposé des dizaines de demandes exigeant des explications techniques, des rapports de conseil et des évaluations de risques de la part de plus de 20 organismes de retraite qui ont versé des cotisations millionnaires en obligations liées à Banco Master.
Parmi les dossiers inscrits à l'ordre du jour ayant déclenché l'alerte de la commission figurent :
- São Roque : investissements d'environ 93 millions de reais.
- Araras (AraraPrev) : contributions d'environ 29 millions de reais.
- Cajamar, Osasco, Praia Grande et São Sebastião : Demandes de détails sur les décisions administratives qui ont autorisé les investissements dans les factures financières de la banque au cours des années 2023 et 2024.
Le CPI cible également les cabinets de conseil qui ont validé ces opérations. La demande n°3 demande la convocation de Renan Foglia Calamia, PDG de Consultoria Crédito e Mercado, pour expliquer la recommandation de ces contributions financières aux fonds municipaux.
Autres convocations
Outre les dirigeants liés au marché financier, l'agenda du CPI comprend des demandes d'audition d'autorités et de personnalités politiques.
Parmi les personnes visées par des convocations ou des demandes d'invitation figurent les anciens directeurs de la Banque centrale du Brésil (Paulo Sérgio Neves de Souza et Belline Santana), le président national du Parti libéral (PL), Valdemar Costa Neto, et le conseiller Marco Aurélio Bertaiolli.
Faute de quorum ce mercredi (11), le vote et l'approbation officielle de toutes ces demandes sont reportés à la prochaine session de la commission.
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